Cryptoblog - Crypto-onderzoek

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Hoe cryptofraude te herkennen en te vermijden: de uitgebreide preventiegids

Cryptofraude kan zelfs ervaren beleggers treffen. Wie op de hoogte is van de meest voorkomende oplichtingspraktijken, de juiste technische voorzorgsmaatregelen neemt en snel handelt bij vermoedens van fraude, verkleint het risico aanzienlijk. Deze preventiegids legt alle belangrijke waarschuwingssignalen, specifieke beschermingsmaatregelen en de juiste stappen uit die u moet nemen als er al fraude heeft plaatsgevonden.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Kan USDC worden bevroren? Hoe vergrendelt Circle wallets en blokkeert tokens.

Cryptofraudeurs zijn zelden gevestigd in Duitsland. Internationale netwerken, nep-platformen uit Zuidoost-Azië en grensoverschrijdende transacties maken vervolging complex. Dit artikel legt uit hoe internationale onderzoeken naar cryptofraude verlopen, met welke autoriteiten wordt samengewerkt en welke cruciale rol forensische rapporten spelen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Cryptofraude vanuit het buitenland: internationaal onderzoek en juridische bijstand

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Polygon-netwerk en cryptofraude: waarom daders ook gebruikmaken van de blockchain.

Lage kosten, hoge snelheid, internationaal bereik: wat Polygon aantrekkelijk maakt voor gebruikers, wordt ook misbruikt door cryptofraudeurs. Aan de hand van een echte zaak met een schadebedrag van €450.000 laten we zien hoe daders geld overmaken via Polygon en hoe professionele blockchain-forensische methoden de sporen alsnog kunnen blootleggen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

OSINT bij cryptofraude: daders identificeren op het open web

Cryptofraudeurs laten niet alleen sporen achter op de blockchain, maar ook op het open internet. OSINT – Open Source Intelligence – maakt deze sporen zichtbaar. Dit artikel legt uit hoe OSINT wordt gebruikt bij crypto-onderzoeken, welke bronnen relevant zijn en waarom de combinatie met blockchain-forensisch onderzoek zo effectief is.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

USDT en USDC bevriezen: Stablecoins blokkeren na cryptofraude

Voor stablecoins zoals USDT en USDC is er na een cryptofraude een uniek hulpmiddel beschikbaar: uitgevers kunnen gestolen munten direct bevriezen. Dit artikel legt uit hoe de bevriezingsfunctie werkt, aan welke vereisten moet worden voldaan en hoe Crypto Investigation u hierbij kan helpen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Bitcoin terugvorderen: Hoe gestolen BTC terug te krijgen

Gestolen Bitcoins zijn niet verloren. De blockchain registreert permanent elke transactie – en professionele forensische experts zetten dit om in een nauwkeurig traceerinstrument. Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe u gestolen Bitcoins kunt terugvinden, welke maatregelen u direct moet nemen en waar u op moet letten bij het doen van een politieaangifte.

Algemeen, Cryptovaluta's

Forensische analyse van een arbitrage-swap: Hoe reconstrueer je de wallet-, bridge- en tokenstromen?

Wanneer gestolen cryptovaluta via Layer 2-netwerken zoals Arbitrum worden verplaatst, is een blik op de block explorer niet voldoende. Betrouwbare tracering vereist een methodische analyse van elke stap – van Ethereum via bridge-contracten tot de daaropvolgende activiteit op Arbitrum. Dit is precies hoe wij te werk gaan met cross-chain mandaten.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

DeFi-fraude: Wanneer gedecentraliseerde protocollen een bedreiging vormen voor geld

Gedecentraliseerde financiële systemen beloven hoge rendementen zonder tussenpersonen, maar zijn tegelijkertijd een van de meest misbruikte terreinen voor cryptofraude. Dit artikel legt rug pulls, flash loan-aanvallen en honeypot-tokens uit, hoe blockchain-forensisch onderzoek zelfs complexe DeFi-fraude kan oplossen en welke concrete stappen slachtoffers kunnen ondernemen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Cryptoforensisch onderzoek in de praktijk: €35.000 veiliggesteld en een oplichtingspraktijk met terugvordering op het laatste moment gestopt.

De zaak van Manuel R. laat zien hoe gestructureerd cryptoforensisch onderzoek en snel handelen hand in hand kunnen gaan: een forensische analyse leverde onderzoekers de basis voor het veiligstellen van ongeveer € 35.000 op een cryptobeurs. Tegelijkertijd werd een daaropvolgende poging tot oplichting op het laatste moment verijdeld door een annulering van een online banktransactie.

Algemeen, Crypto-fraude

Cryptomixer eenvoudig uitgelegd: Waarom gemengde munten niet automatisch verloren gaan

Zijn cryptomunten die via een mixer zijn verzonden voorgoed verloren? Dit artikel legt op een begrijpelijke manier uit hoe cryptomixers werken, welke soorten er bestaan – van custodial mixers tot Tornado Cash en CoinJoin tot privacycoins – waar forensisch onderzoek begint ondanks het gebruik van een mixer, en wanneer professioneel onderzoek zinvol is voor de betrokkenen.

Algemeen, Crypto-fraude

Cryptoforensisch onderzoek eenvoudig uitgelegd: hoe blockchaintransacties te traceren

Kunnen gestolen cryptovaluta echt worden getraceerd? Dit artikel legt op een begrijpelijke manier uit hoe moderne cryptoforensische methoden werken, waarom de blockchain pseudoniem is en niet anoniem, welke rol beurzen en KYC-gegevens spelen, waar mixers en privacycoins het traceren van de diefstal bemoeilijken, en wanneer het inschakelen van professionele blockchainforensische expertise zinvol is voor de gedupeerden.