Cryptoblog

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

OSINT bij cryptofraude: daders identificeren op het open web

Cryptofraudeurs laten niet alleen sporen achter op de blockchain, maar ook op het open internet. OSINT – Open Source Intelligence – maakt deze sporen zichtbaar. Dit artikel legt uit hoe OSINT wordt gebruikt bij crypto-onderzoeken, welke bronnen relevant zijn en waarom de combinatie met blockchain-forensisch onderzoek zo effectief is.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

USDT en USDC bevriezen: Stablecoins blokkeren na cryptofraude

Voor stablecoins zoals USDT en USDC is er na een cryptofraude een uniek hulpmiddel beschikbaar: uitgevers kunnen gestolen munten direct bevriezen. Dit artikel legt uit hoe de bevriezingsfunctie werkt, aan welke vereisten moet worden voldaan en hoe Crypto Investigation u hierbij kan helpen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Bitcoin terugvorderen: Hoe gestolen BTC terug te krijgen

Gestolen Bitcoins zijn niet verloren. De blockchain registreert permanent elke transactie – en professionele forensische experts zetten dit om in een nauwkeurig traceerinstrument. Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe u gestolen Bitcoins kunt terugvinden, welke maatregelen u direct moet nemen en waar u op moet letten bij het doen van een politieaangifte.

Algemeen, Cryptovaluta's

Forensische analyse van een arbitrage-swap: Hoe reconstrueer je de wallet-, bridge- en tokenstromen?

Wanneer gestolen cryptovaluta via Layer 2-netwerken zoals Arbitrum worden verplaatst, is een blik op de block explorer niet voldoende. Betrouwbare tracering vereist een methodische analyse van elke stap – van Ethereum via bridge-contracten tot de daaropvolgende activiteit op Arbitrum. Dit is precies hoe wij te werk gaan met cross-chain mandaten.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

DeFi-fraude: Wanneer gedecentraliseerde protocollen een bedreiging vormen voor geld

Gedecentraliseerde financiële systemen beloven hoge rendementen zonder tussenpersonen, maar zijn tegelijkertijd een van de meest misbruikte terreinen voor cryptofraude. Dit artikel legt rug pulls, flash loan-aanvallen en honeypot-tokens uit, hoe blockchain-forensisch onderzoek zelfs complexe DeFi-fraude kan oplossen en welke concrete stappen slachtoffers kunnen ondernemen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptovaluta's

Cryptoforensisch onderzoek in de praktijk: €35.000 veiliggesteld en een oplichtingspraktijk met terugvordering op het laatste moment gestopt.

De zaak van Manuel R. laat zien hoe gestructureerd cryptoforensisch onderzoek en snel handelen hand in hand kunnen gaan: een forensische analyse leverde onderzoekers de basis voor het veiligstellen van ongeveer € 35.000 op een cryptobeurs. Tegelijkertijd werd een daaropvolgende poging tot oplichting op het laatste moment verijdeld door een annulering van een online banktransactie.

Algemeen, Crypto-fraude

Cryptomixer eenvoudig uitgelegd: Waarom gemengde munten niet automatisch verloren gaan

Zijn cryptomunten die via een mixer zijn verzonden voorgoed verloren? Dit artikel legt op een begrijpelijke manier uit hoe cryptomixers werken, welke soorten er bestaan – van custodial mixers tot Tornado Cash en CoinJoin tot privacycoins – waar forensisch onderzoek begint ondanks het gebruik van een mixer, en wanneer professioneel onderzoek zinvol is voor de betrokkenen.

Algemeen, Crypto-fraude

Cryptoforensisch onderzoek eenvoudig uitgelegd: hoe blockchaintransacties te traceren

Kunnen gestolen cryptovaluta echt worden getraceerd? Dit artikel legt op een begrijpelijke manier uit hoe moderne cryptoforensische methoden werken, waarom de blockchain pseudoniem is en niet anoniem, welke rol beurzen en KYC-gegevens spelen, waar mixers en privacycoins het traceren van de diefstal bemoeilijken, en wanneer het inschakelen van professionele blockchainforensische expertise zinvol is voor de gedupeerden.

Algemeen, Crypto-fraude

Liefdesfraude: 184.000 euro verloren – hoe een waargebeurd geval de mechanismen van cryptofraude illustreert.

Sophia W. verloor €184.000 aan een online kennis die haar stap voor stap naar een zogenaamd crypto-investeringsplatform lokte. Dit rapport vertelt het waargebeurde verhaal, legt de mechanismen uit van moderne romantische oplichting met behulp van deepfakes en cross-chain witwassen, en laat zien hoe forensisch onderzoek erin slaagde €112.000 terug te vorderen ondanks internationale criminele netwerken.

Algemeen, Crypto-fraude

NFT-fraude opsporen: Rug pulls, nepwebshops en forensische tegenmaatregelen

NFT-fraude heeft de afgelopen jaren duizenden investeerders benadeeld. Rug pulls, nepmarktplaatsen en phishingaanvallen zijn de meest voorkomende vormen van oplichting. Dit artikel legt uit hoe NFT-fraude werkt, hoe je het vroegtijdig kunt herkennen en hoe forensische blockchain-analyse slachtoffers kan helpen.

Algemeen, Crypto-fraude, Cryptonieuws

Cryptovalutaverliezen als gevolg van fraude: zijn deze verliezen fiscaal aftrekbaar?

Verliezen als gevolg van nepbrokers, hacks van digitale portemonnees of phishing zijn dubbel pijnlijk: eerst de financiële schade, dan de problemen met de belastingdienst. Dit artikel vat de belangrijkste punten samen voor degenen die hierdoor getroffen zijn en legt uit wanneer belastingaftrek mogelijk is, welk bewijs absoluut noodzakelijk is en welke rol professioneel forensisch onderzoek speelt.

Algemeen, Crypto-fraude

Witwassen van cryptogeld: Waarom slachtoffers zelf doelwit worden van de autoriteiten

Slachtoffers van cryptofraude richten zich vaak alleen op hun eigen verliezen. Iedereen die geld aanneemt of doorstuurt dat is verkregen via frauduleuze activiteiten, loopt echter het risico te worden aangeklaagd voor witwassen. Dit artikel legt uit hoe dit in zijn werk gaat, wat artikel 261 van het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB) inhoudt en hoe forensische blockchain-analyse slachtoffers kan beschermen.

herinneren