Catégorie : Krypto-Betrug

Les cryptomonnaies envoyées via un service de mixage sont-elles perdues à jamais ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement des services de mixage de cryptomonnaies, les différents types existants (des services de mixage avec conservation à Tornado Cash et CoinJoin, en passant par les cryptomonnaies axées sur la confidentialité), à quel moment une analyse forensique est nécessaire malgré le mixage, et dans quels cas une enquête professionnelle est justifiée pour les personnes concernées.

Est-il réellement possible de retracer les cryptomonnaies volées ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement de l’analyse forensique des cryptomonnaies, pourquoi la blockchain est pseudonyme et non anonyme, le rôle des plateformes d’échange et des données KYC, comment les services de mixage et les cryptomonnaies axées sur la confidentialité compliquent le traçage du vol, et dans quels cas le recours à une analyse forensique professionnelle de la blockchain est justifié pour les victimes.

Sophia W. a perdu 184 000 € au profit d'une connaissance en ligne qui l'a progressivement entraînée dans une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies. Ce rapport relate son histoire vraie, explique les mécanismes des arnaques sentimentales modernes utilisant des deepfakes et le blanchiment d'argent inter-chaînes, et montre comment des enquêtes approfondies ont permis de récupérer 112 000 € malgré l'implication de réseaux criminels internationaux.

Ces dernières années, des milliers d'investisseurs ont été victimes de fraudes liées aux NFT. Les arnaques les plus courantes sont les escroqueries à l'arrachage de tapis, les fausses plateformes et les attaques de phishing. Cet article explique le fonctionnement de ces fraudes, comment les détecter précocement et comment l'analyse forensique de la blockchain peut aider les victimes.

Les victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies se focalisent souvent uniquement sur leurs propres pertes. Pourtant, toute personne qui accepte ou transfère des fonds obtenus frauduleusement s'expose à des poursuites pour blanchiment d'argent. Cet article explique comment cela se produit, ce que signifie l'article 261 du Code pénal allemand (StGB) et comment l'analyse forensique de la blockchain peut protéger les victimes.

Telegram est un canal prisé des escrocs organisés spécialisés dans les cryptomonnaies. Faux groupes d'investissement, usurpation d'identité et bots automatisés leur permettent de recruter des victimes à grande échelle. Cet article explique les arnaques les plus courantes, pourquoi la fraude sur Telegram laisse des traces sur la blockchain et ce que les victimes peuvent faire.

Les criminels pensent que les cryptomonnaies volées et stockées dans des portefeuilles froids sont à l'abri des enquêtes numériques. C'est une idée fausse. Cet article explique le fonctionnement de l'analyse des portefeuilles froids, les traces que laissent les cryptomonnaies, même stockées hors ligne, sur la blockchain, et le déroulement des enquêtes dans ce type de cas.

Les victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies sont souvent confrontées au blocage des poursuites pénales en l'absence de preuves techniques concrètes. Cet article explique comment un rapport d'expertise forensique en cryptomonnaies documente les adresses de portefeuilles, les hachages de transactions et les interfaces KYC, pourquoi cela augmente les chances de succès d'une enquête et dans quels cas une telle évaluation est pertinente pour les victimes.