Label: Krypto Investigation

Een onbekende inkomende betaling van 0,00000001 Bitcoin lijkt onschuldig, maar het kan het beginpunt zijn van een dust-aanval. Aan de hand van een fictief voorbeeld laten we zien hoe aanvallers hiermee een complete walletcluster kunnen reconstrueren, waarom dit later een phishingpoging wordt en welke eenvoudige stappen u kunt nemen om uw privacy en uw cryptovaluta te beschermen.

Eerst de fraude, dan de blokkering van de rekening: banken en cryptobeursplatforms blokkeren steeds vaker de rekeningen van slachtoffers omdat hun betalingsstromen verdacht lijken van witwassen. We laten zien hoe slachtoffers onbewust geldezels kunnen worden, waarom de rekening wordt geblokkeerd en welke stappen u direct kunt ondernemen om uw slachtofferstatus te bewijzen.

Is uw geld overgemaakt via wallets of betaaldienstverleners die gelieerd zijn aan de Huione Group als onderdeel van cryptofraude? Dit betekent niet dat alle mogelijkheden zijn uitgeput. Een professionele blockchain-analyse levert tegenwoordig vaak aanzienlijk meer informatie op dan een paar jaar geleden. Dit artikel legt de juridische situatie rondom de Huione Group uit, de status van internationale onderzoeken en uw specifieke mogelijkheden als slachtoffer.

Cryptofraude kan zelfs ervaren beleggers treffen. Wie op de hoogte is van de meest voorkomende oplichtingspraktijken, de juiste technische voorzorgsmaatregelen neemt en snel handelt bij vermoedens van fraude, verkleint het risico aanzienlijk. Deze preventiegids legt alle belangrijke waarschuwingssignalen, specifieke beschermingsmaatregelen en de juiste stappen uit die u moet nemen als er al fraude heeft plaatsgevonden.

Cryptofraudeurs zijn zelden gevestigd in Duitsland. Internationale netwerken, nep-platformen uit Zuidoost-Azië en grensoverschrijdende transacties maken vervolging complex. Dit artikel legt uit hoe internationale onderzoeken naar cryptofraude verlopen, met welke autoriteiten wordt samengewerkt en welke cruciale rol forensische rapporten spelen.

Cryptofraudeurs zijn zelden gevestigd in Duitsland. Internationale netwerken, nep-platformen uit Zuidoost-Azië en grensoverschrijdende transacties maken vervolging complex. Dit artikel legt uit hoe internationale onderzoeken naar cryptofraude verlopen, met welke autoriteiten wordt samengewerkt en welke cruciale rol forensische rapporten spelen.

Lage kosten, hoge snelheid, internationaal bereik: wat Polygon aantrekkelijk maakt voor gebruikers, wordt ook misbruikt door cryptofraudeurs. Aan de hand van een echte zaak met een schadebedrag van €450.000 laten we zien hoe daders geld overmaken via Polygon en hoe professionele blockchain-forensische methoden de sporen alsnog kunnen blootleggen.

Cryptofraudeurs laten niet alleen sporen achter op de blockchain, maar ook op het open internet. OSINT – Open Source Intelligence – maakt deze sporen zichtbaar. Dit artikel legt uit hoe OSINT wordt gebruikt bij crypto-onderzoeken, welke bronnen relevant zijn en waarom de combinatie met blockchain-forensisch onderzoek zo effectief is.

Voor stablecoins zoals USDT en USDC is er na een cryptofraude een uniek hulpmiddel beschikbaar: uitgevers kunnen gestolen munten direct bevriezen. Dit artikel legt uit hoe de bevriezingsfunctie werkt, aan welke vereisten moet worden voldaan en hoe Crypto Investigation u hierbij kan helpen.