Lorsque des cryptomonnaies volées transitent par des réseaux de couche 2 comme Arbitrum, un simple coup d'œil à l'explorateur de blocs ne suffit pas. Un traçage fiable exige une analyse méthodique de chaque étape, d'Ethereum aux contrats de pont, jusqu'à l'activité ultérieure sur Arbitrum. C'est précisément ainsi que nous procédons pour les mandats inter-chaînes.
Les systèmes financiers décentralisés promettent des rendements élevés sans intermédiaires, mais constituent simultanément l'un des domaines les plus fréquemment exploités par les escrocs du secteur des cryptomonnaies. Cet article explique les techniques d'escroquerie par « rug pull », les attaques par prêts éclair et les jetons leurres, comment l'analyse forensique de la blockchain peut résoudre même les fraudes DeFi les plus complexes, et quelles mesures concrètes les victimes peuvent prendre.
Le cas de Manuel R. illustre comment une analyse forensique structurée des cryptomonnaies et une intervention rapide peuvent se conjuguer efficacement : une analyse forensique a permis aux enquêteurs de récupérer environ 35 000 € sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Parallèlement, une tentative d’escroquerie visant à récupérer ces fonds a été déjouée in extremis grâce à une annulation de la transaction bancaire en ligne.
Les cryptomonnaies envoyées via un service de mixage sont-elles perdues à jamais ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement des services de mixage de cryptomonnaies, les différents types existants (des services de mixage avec conservation à Tornado Cash et CoinJoin, en passant par les cryptomonnaies axées sur la confidentialité), à quel moment une analyse forensique est nécessaire malgré le mixage, et dans quels cas une enquête professionnelle est justifiée pour les personnes concernées.
Est-il réellement possible de retracer les cryptomonnaies volées ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement de l’analyse forensique des cryptomonnaies, pourquoi la blockchain est pseudonyme et non anonyme, le rôle des plateformes d’échange et des données KYC, comment les services de mixage et les cryptomonnaies axées sur la confidentialité compliquent le traçage du vol, et dans quels cas le recours à une analyse forensique professionnelle de la blockchain est justifié pour les victimes.
Sophia W. a perdu 184 000 € au profit d'une connaissance en ligne qui l'a progressivement entraînée dans une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies. Ce rapport relate son histoire vraie, explique les mécanismes des arnaques sentimentales modernes utilisant des deepfakes et le blanchiment d'argent inter-chaînes, et montre comment des enquêtes approfondies ont permis de récupérer 112 000 € malgré l'implication de réseaux criminels internationaux.
Ces dernières années, des milliers d'investisseurs ont été victimes de fraudes liées aux NFT. Les arnaques les plus courantes sont les escroqueries à l'arrachage de tapis, les fausses plateformes et les attaques de phishing. Cet article explique le fonctionnement de ces fraudes, comment les détecter précocement et comment l'analyse forensique de la blockchain peut aider les victimes.
Les pertes dues à de faux courtiers, au piratage de portefeuilles électroniques ou à l'hameçonnage sont doublement pénibles : d'abord le préjudice financier, puis le litige avec l'administration fiscale. Cet article résume les points essentiels pour les personnes concernées, en expliquant dans quelles conditions la déductibilité fiscale est possible, quelles preuves sont absolument nécessaires et quel est le rôle d'une analyse forensique professionnelle.
Les victimes de fraudes liées aux cryptomonnaies se focalisent souvent uniquement sur leurs propres pertes. Pourtant, toute personne qui accepte ou transfère des fonds obtenus frauduleusement s'expose à des poursuites pour blanchiment d'argent. Cet article explique comment cela se produit, ce que signifie l'article 261 du Code pénal allemand (StGB) et comment l'analyse forensique de la blockchain peut protéger les victimes.
Telegram est un canal prisé des escrocs organisés spécialisés dans les cryptomonnaies. Faux groupes d'investissement, usurpation d'identité et bots automatisés leur permettent de recruter des victimes à grande échelle. Cet article explique les arnaques les plus courantes, pourquoi la fraude sur Telegram laisse des traces sur la blockchain et ce que les victimes peuvent faire.
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