Toute personne inscrite dans des groupes sur Telegram, WhatsApp ou Instagram liés, au sens large, au commerce des crypto-actifs, entrera tôt ou tard en contact avec des escrocs.

Dans la plupart des cas, les sommes en jeu sont faibles et faciles à gérer. Souvent, ces personnes se font remarquer simplement parce qu'elles ne sont pas très futées. Heureusement, cela permet souvent d'éviter de nombreuses tentatives d'escroquerie.

Mais il existe aussi des escrocs sophistiqués et sans scrupules qui peuvent vous duper si vous ne faites pas attention aux signaux d'alerte. Au Benelux et en France, des groupes de type mafieux sont à l'œuvre, employant une stratégie élaborée.

Voici ma propre histoire :

J'ai été contacté par un Néerlandais nommé Benjamin Reymonds (les noms ne sont évidemment que des noms ici).

Il voulait acheter des USDT pour 150 000 €. Une affaire apparemment intéressante pour moi, avec un bon profit à la clé.

Je suis donc parti pour Amsterdam afin de rencontrer l'acheteur.

La première rencontre a eu lieu dans un petit café. De là, nous nous sommes rendus ensemble dans un appartement loué pour vérifier et compter l'argent.

Un soi-disant collègue nous attendait dans l'appartement. Benjamin Reymonds n'était pas là, et les deux autres étaient censés être italiens.

L'argent a été compté. J'avais ma propre machine à compter les billets, qui compte et vérifie leur authenticité.

On me confiait toujours des liasses de 5 000 € que je passais dans ma machine. Jusque-là, tout allait bien. Ensuite, pour vérification, l'argent était de nouveau compté par la machine de mes clients. Après cela, il était mis de côté en pile, puis, une fois le traitement terminé, emballé, scellé et placé dans un sac.

Bien sûr, je ne quittais pas le sac et la pile d'argent des yeux.

Une fois cette action accomplie, je suis retourné au café mentionné précédemment. Je devais y récupérer le sac et effectuer le transfert de mon portefeuille.

C'est dit et fait !

Les clients ont alors quitté le magasin précipitamment. Ma femme et moi sommes retournés à notre voiture et avons ouvert le sac. Nous avons découvert qu'il contenait de la fausse monnaie.

Comment cela a-t-il pu arriver ? Je n'avais pas remarqué que la machine à compter les billets de mes clients était si imposante. On aurait dit une photocopieuse.

Je suis quasiment certain (à 99,91 %) que l'échange a eu lieu dans cette compteuse de billets. De la vraie monnaie contre de la fausse.

Avec les bons contacts, on pourrait certainement construire quelque chose comme ça à moindre coût en Chine.

Quelles erreurs ai-je commises ?

  • Je me suis laissé impressionner par une pression temporelle artificiellement créée.
  • La commission promise était exceptionnellement élevée ; c'est finalement ma propre cupidité qui a causé ma perte.
  • Mon contact, Benjamin Reymonds, n'a pas pu/voulu être présent lors de la transaction. C'est rédhibitoire, mais là encore, un signal d'alarme a été ignoré.
  • Avant de sortir mon portefeuille de mon sac au café, j'aurais dû revérifier le sac et au moins contrôler des échantillons aléatoires de l'argent.

Les promesses de rendements irréalistes sont des signes avant-coureurs de fraude.

Pour vous protéger contre la fraude, vous devez prêter attention aux signes avant-coureurs suivants :

  • Contacts non sollicités concernant des opportunités de trading USDT „ sûres “.
  • Pression pour agir vite ou saisir des opportunités prétendument uniques.
  • Informations manquantes ou difficiles à vérifier concernant les partenaires commerciaux.
  • Demande de transfert d'USDT vers des adresses de portefeuille inconnues.

Enquête crypto

Après avoir été escroqués et nous être retrouvés sans rien d'autre que de la fausse monnaie, nous avons essayé de trouver de l'aide.

Nous n'avons reçu que des offres encore plus douteuses. Aucune aide concrète de part et d'autre.

Nous avons enfin trouvé un moyen de nous aider nous-mêmes !

Au final, ma femme et moi avons eu l'impression qu'il existe de nombreuses victimes de fraude qui ne savent tout simplement pas comment se défendre.

C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter un soutien ciblé aux personnes se trouvant dans des situations similaires.

Il en va de même pour le Enquête crypto développé.

Partant d'une situation apparemment désespérée et précaire, nous avons bâti un réseau efficace de contacts avec des avocats, des unités de police spécialisées dans la cybercriminalité et des procureurs, que nous utilisons au profit de nos clients.