Frais réduits, rapidité, portée internationale : les atouts de Polygon pour les utilisateurs sont également exploités par les fraudeurs en cryptomonnaies. À travers un cas réel de préjudice de 450 000 €, nous montrons comment les auteurs de ces fraudes transfèrent des fonds via Polygon et comment l’analyse forensique de la blockchain permet de retrouver les traces de ces opérations.
Les fraudeurs en cryptomonnaies laissent des traces non seulement sur la blockchain, mais aussi sur Internet. L'OSINT (Open Source Intelligence) permet de révéler ces traces. Cet article explique comment l'OSINT est utilisée dans les enquêtes en cryptomonnaies, quelles sources sont pertinentes et pourquoi son association avec l'analyse forensique de la blockchain est si efficace.
Pour les stablecoins comme l'USDT et l'USDC, un outil unique est disponible après une escroquerie aux cryptomonnaies : les émetteurs peuvent geler directement les cryptomonnaies volées. Cet article explique le fonctionnement de cette fonction de gel, les conditions à remplir et comment Crypto Investigation peut vous aider.
Les Bitcoins volés ne sont pas perdus. La blockchain enregistre chaque transaction de manière permanente, et l'expertise en criminalistique numérique permet de les retrouver avec précision. Ce guide explique étape par étape comment récupérer des Bitcoins volés, les mesures à prendre immédiatement et les éléments importants à fournir lors du dépôt d'une plainte auprès de la police.
Lorsque des cryptomonnaies volées transitent par des réseaux de couche 2 comme Arbitrum, un simple coup d'œil à l'explorateur de blocs ne suffit pas. Un traçage fiable exige une analyse méthodique de chaque étape, d'Ethereum aux contrats de pont, jusqu'à l'activité ultérieure sur Arbitrum. C'est précisément ainsi que nous procédons pour les mandats inter-chaînes.
Les systèmes financiers décentralisés promettent des rendements élevés sans intermédiaires, mais constituent simultanément l'un des domaines les plus fréquemment exploités par les escrocs du secteur des cryptomonnaies. Cet article explique les techniques d'escroquerie par « rug pull », les attaques par prêts éclair et les jetons leurres, comment l'analyse forensique de la blockchain peut résoudre même les fraudes DeFi les plus complexes, et quelles mesures concrètes les victimes peuvent prendre.
Le cas de Manuel R. illustre comment une analyse forensique structurée des cryptomonnaies et une intervention rapide peuvent se conjuguer efficacement : une analyse forensique a permis aux enquêteurs de récupérer environ 35 000 € sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Parallèlement, une tentative d’escroquerie visant à récupérer ces fonds a été déjouée in extremis grâce à une annulation de la transaction bancaire en ligne.
Les cryptomonnaies envoyées via un service de mixage sont-elles perdues à jamais ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement des services de mixage de cryptomonnaies, les différents types existants (des services de mixage avec conservation à Tornado Cash et CoinJoin, en passant par les cryptomonnaies axées sur la confidentialité), à quel moment une analyse forensique est nécessaire malgré le mixage, et dans quels cas une enquête professionnelle est justifiée pour les personnes concernées.
Est-il réellement possible de retracer les cryptomonnaies volées ? Cet article explique de manière simple le fonctionnement de l’analyse forensique des cryptomonnaies, pourquoi la blockchain est pseudonyme et non anonyme, le rôle des plateformes d’échange et des données KYC, comment les services de mixage et les cryptomonnaies axées sur la confidentialité compliquent le traçage du vol, et dans quels cas le recours à une analyse forensique professionnelle de la blockchain est justifié pour les victimes.
Sophia W. a perdu 184 000 € au profit d'une connaissance en ligne qui l'a progressivement entraînée dans une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies. Ce rapport relate son histoire vraie, explique les mécanismes des arnaques sentimentales modernes utilisant des deepfakes et le blanchiment d'argent inter-chaînes, et montre comment des enquêtes approfondies ont permis de récupérer 112 000 € malgré l'implication de réseaux criminels internationaux.
