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Vérification du portefeuille

Analyse rapide et fiable de vos transactions crypto

Il existe de nombreuses raisons de faire vérifier un portefeuille crypto ou une transaction en cryptomonnaie :

  • Prévention ou suspicion d'activités frauduleuses
  • Comparaison avec les listes noires ou les blocs existants
  • Analyse de l'historique des transactions
  • Évaluation basée sur un score de risque
  • Vérification des éventuelles violations des directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT).
  • Clarification de la relation entre les transactions passées
  • Déterminer l'origine des actifs reçus

Nous vous proposons un avis simple, rapide et professionnel une adresse de portefeuille ou une transaction crypto spécifique.

Demande de vérification de portefeuille
Prix : 59,95 € TVA incluse (19%).

Paiement: Paypal
Livraison par e-mail sous un jour ouvré

Remarque : Veuillez saisir soit le hachage TXT, soit l’adresse du portefeuille. Les deux sont acceptables ; l’un des deux est obligatoire.
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Un prénom ou un mot-clé suffit si vous souhaitez rester anonyme dans un premier temps.
Volontaire. Nous n'appellerons personne sans que vous l'ayez sollicité, sauf si vous en faites explicitement la demande ci-dessous.
Nous vous enverrons votre évaluation initiale via ce lien.
Ne remplissez ce formulaire que si votre demande est d'ordre professionnel.
Cela concerne uniquement les sommes effectivement débitées de votre compte : virements, paiements par carte, dépôts d’espèces, achats et transferts de pièces, ainsi que tous les frais, taxes et coûts de déblocage que vous avez payés ultérieurement. Une estimation suffit.

Service de rappel

Service de rappel
Nous utiliserons le numéro de téléphone que vous avez indiqué ci-dessus ; vous n’avez rien à saisir à nouveau. Le rappel est gratuit et sans engagement.

Vous préférez une rencontre en personne ? Prenez rendez-vous pour un rappel sans engagement – confidentiel et à l'heure qui vous convient.

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Si vous ne savez pas par où commencer, ces quatre points nous seront très utiles : Quand cela a-t-il commencé ? · Qui avez-vous payé (plateforme, personne, banque) ? · Avec quel moyen de paiement avez-vous payé (virement bancaire, carte, cryptomonnaie) ? · De quels autres documents disposez-vous (courriels, captures d’écran, relevés bancaires) ?.