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Wallet-Check

schnelle und zuverlässige Analyse Ihrer Krypto-Transaktionen

Es gibt zahlreiche Gründe, eine Krypto-Wallet oder eine Kryptowährungstransaktion überprüfen zu lassen:

  • Prävention bzw. Verdacht auf betrügerische Aktivitäten
  • Abgleich mit Blacklists oder bestehenden Sperrungen
  • Analyse der Transaktionshistorie
  • Bewertung anhand eines Risikoscores
  • Prüfung auf mögliche Verstöße gegen AML-Richtlinien (Anti-Geldwäsche)
  • Klärung, in welchem Zusammenhang zurückliegende Transaktionen stehen
  • Ermittlung der Herkunft eingegangener Vermögenswerte

Wir bieten Ihnen eine einfache, schnelle und professionelle Überprüfung einer Wallet-Adresse oder einer bestimmten Krypto-Transaktion.

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Preis: € 59,95 incl. 19% MwSt.

Zahlung: Paypal
Lieferung per mail innerhalb eines Arbeitstages

Hinweis: Geben Sie den TXT-Hash oder die Wallet-Adresse an. Beide Eingaben sind möglich – mindestens eine ist erforderlich.
Preis: 59,95 €
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Gemeint ist nur Geld, das tatsächlich von Ihnen abgeflossen ist: Überweisungen, Kartenzahlungen, Bareinzahlungen, gekaufte und weitergeschickte Coins — dazu alle Gebühren, „Steuern“ und „Freigabekosten“, die Sie später noch gezahlt haben. Eine Schätzung genügt.

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Falls Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen — diese vier Punkte helfen uns am meisten: Wann ging es los · an wen haben Sie gezahlt (Plattform, Person, Bank) · womit haben Sie gezahlt (Überweisung, Karte, Krypto) · was haben Sie noch (E-Mails, Screenshots, Kontoauszüge).