Iedereen die zich heeft aangemeld bij groepen op Telegram, WhatsApp of Instagram die in de breedste zin van het woord te maken hebben met de handel in cryptovaluta, zal vroeg of laat in contact komen met oplichters.

In de meeste gevallen gaat het om kleine en beheersbare bedragen. Vaak vallen deze personen op omdat ze niet de slimste zijn. Gelukkig voorkomt dit vaak dat veel oplichtingspogingen plaatsvinden.

Maar er zijn ook geraffineerde en gewetenloze oplichters die je kunnen misleiden als je niet op de waarschuwingssignalen let. In de Benelux en Frankrijk zijn maffia-achtige groeperingen actief die een geraffineerde strategie hanteren.

Hier is mijn eigen verhaal:

Ik werd gecontacteerd door een Nederlander genaamd Benjamin Reymonds (namen zijn hier natuurlijk slechts namen).

Hij wilde USDT kopen voor €150.000,00. Een ogenschijnlijk goede deal voor mij met een mooie winst.

Dus ik vertrok naar Amsterdam om de koper te ontmoeten.

De eerste ontmoeting vond plaats in een klein café. Van daaruit gingen we samen naar een gehuurd appartement om het geld te controleren en te tellen.

Een zogenaamde collega wachtte op ons in het appartement. Benjamin Reymonds was er niet, en de andere twee waren zogenaamd Italianen.

Het geld werd geteld. Ik had mijn eigen telmachine bij me, die het geld telt en de echtheid controleert.

Ik kreeg altijd bundels van €5.000,00, die ik door mijn telmachine haalde. Tot zover ging alles goed. Vervolgens werd het geld ter controle nogmaals door de telmachine van mijn klanten gehaald. Daarna werd het op een stapel gelegd en, zodra alles verwerkt was, verpakt, verzegeld en in een zak gedaan.

Uiteraard hield ik de tas en de stapel geld geen moment uit het oog.

Nadat ik deze handeling had voltooid, keerde ik terug naar het eerder genoemde café. Daar zou ik de tas ophalen en de portemonneetransactie uitvoeren.

Zo gezegd, zo gedaan!

De klanten verlieten vervolgens snel de winkel. Mijn vrouw en ik gingen terug naar onze auto en openden de tas. We ontdekten dat er vals geld in zat.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik had niet door dat de telmachine van mijn klanten zo groot was. Bijna net zo groot als een kopieermachine.

Ik ben er voor 99,91% zeker van dat de transactie in deze telmachine heeft plaatsgevonden. Echt geld voor vals geld.

Met de juiste contacten zou zoiets zeker goedkoop in China gebouwd kunnen worden.

Welke fouten heb ik gemaakt?

  • Ik liet me meeslepen door de kunstmatig gecreëerde tijdsdruk.
  • De beloofde commissie was buitengewoon hoog; mijn eigen hebzucht leidde uiteindelijk tot mijn ondergang.
  • Mijn contactpersoon, Benjamin Reymonds, was niet bereid/in staat om bij de transactie aanwezig te zijn. Dat is absoluut onacceptabel, maar ook hier werd een waarschuwingssignaal genegeerd.
  • Voordat ik in het café mijn portemonnee uit mijn tas haalde, had ik de tas nog eens moeten controleren en op zijn minst een paar willekeurige geldstukken moeten bekijken.

Beloftes van onrealistisch hoge rendementen zijn waarschuwingssignalen van fraude.

Om uzelf tegen fraude te beschermen, dient u op de volgende waarschuwingssignalen te letten:

  • Ongevraagd contact met zogenaamde "veilige" USDT-handelsmogelijkheden.
  • Druk om snel te handelen of om zogenaamd unieke kansen te grijpen.
  • Ontbrekende of moeilijk te verifiëren informatie over zakenpartners.
  • Verzoek om USDT over te maken naar onbekende walletadressen.

Crypto-onderzoek

Nadat we waren opgelicht en niets anders dan vals geld overhielden, probeerden we hulp te vinden.

Het resultaat waren alleen maar meer dubieuze aanbiedingen. We hebben van geen enkele kant echte hulp gekregen.

Eindelijk hebben we een manier gevonden om onszelf te helpen!

Uiteindelijk kregen mijn vrouw en ik de indruk dat er talloze slachtoffers van fraude zijn die simpelweg niet weten hoe ze zichzelf moeten helpen.

Daarom hebben we besloten om gerichte ondersteuning te bieden aan mensen in vergelijkbare situaties.

Dus is de Crypto-onderzoek ontwikkeld.

Vanuit een ogenschijnlijk hopeloze en hachelijke situatie hebben we een effectief netwerk opgebouwd met contacten bij advocaten, cybercriminaliteitseenheden van de politie en openbare aanklagers, dat we inzetten ten voordele van onze cliënten.