Label: BaFin

Vraagt uw cryptobeurs of bank plotseling om een bewijs van herkomst van uw geld? Wanneer is dit van toepassing, wat houdt "bewijs van herkomst van geld" precies in en waarom is een belastingaangifte onvoldoende? Dit artikel legt de drempelwaarden, veelvoorkomende valkuilen en wat een forensisch bewijs van herkomst daadwerkelijk oplevert uit.

De Duitse Federale Autoriteit voor Financieel Toezicht (BaFin) heeft officieel gewaarschuwd voor blue-invest.org: de beheerders bieden financiële diensten aan zonder vergunning en honderden beleggers hebben geld verloren. Iedereen die cryptovaluta naar het platform heeft overgemaakt, moet zijn of haar gegevens beveiligen voordat deze verloren gaan. Dit artikel legt uit hoe forensische blockchain-analyse en wallet-controles hierbij kunnen helpen.