Directe hulp
afspraak

Portemonneecontrole

Snelle en betrouwbare analyse van uw cryptotransacties

Er zijn talloze redenen om een cryptowallet of cryptotransactie te laten verifiëren:

  • Preventie van of vermoeden van frauduleuze activiteiten
  • Vergelijking met zwarte lijsten of bestaande blokkeringen
  • Analyse van de transactiegeschiedenis
  • Beoordeling op basis van een risicoscore
  • Controleren op mogelijke schendingen van de AML-richtlijnen (anti-witwaswetgeving)
  • Verduidelijking van de relatie tussen eerdere transacties
  • Het vaststellen van de herkomst van ontvangen activa

Wij bieden u een eenvoudige, snelle en professionele beoordeling een walletadres of een specifieke cryptotransactie.

Verzoek om portemonneecontrole
Prijs: €59,95 incl. 19% BTW.

Betaling: PayPal
Levering per e-mail binnen één werkdag.

Let op: Voer de TXT-hash of het walletadres in. Beide zijn acceptabel – minimaal één van beide is vereist.
Prijs: €59,95
Directe hulp
Maak direct een afspraak.
Maak een afspraak
Een voornaam of een trefwoord is voldoende als u in eerste instantie anoniem wilt blijven.
Vrijwillig. We bellen niemand ongevraagd op, tenzij u hieronder expliciet aangeeft dat u dat wilt.
Via deze link sturen we u uw eerste beoordeling toe.
Vul dit formulier alleen in als u een aanvraag doet om professionele redenen.
Dit heeft alleen betrekking op geld dat daadwerkelijk van uw rekening is afgeschreven: overboekingen, kaartbetalingen, contante stortingen, gekochte en doorgestuurde munten – plus alle kosten, "belastingen" en "vrijgavekosten" die u vervolgens hebt betaald. Een schatting is voldoende.

terugbelservice

terugbelservice
We gebruiken het telefoonnummer dat u hierboven hebt opgegeven; u hoeft niets opnieuw in te voeren. Een terugbelverzoek is gratis en vrijblijvend.

Liever een persoonlijk gesprek? Maak vrijblijvend een afspraak voor een terugbelgesprek – vertrouwelijk en op een tijdstip naar uw keuze.

Maak een afspraak →
Weet je niet waar je moet beginnen? Dan helpen deze vier punten ons het meest: Wanneer is het begonnen? · Aan wie heb je betaald (platform, persoon, bank)? · Waarmee heb je betaald (bankoverschrijving, kaart, crypto)? · Welke andere documenten heb je (e-mails, screenshots, bankafschriften)?.