Portemonneecontrole

Is uw portemonnee gehackt?

Wij analyseren de gegevens binnen één werkdag.

Of het nu gaat om fraude, verdenking of preventie – een professionele portemonneecheck geeft u duidelijkheid.

Prijs: €59,95 incl. 19% BTW.

Betaling: PayPal
Levering per e-mail binnen één werkdag.

Bekend van:

Express-analyse

Resultaat binnen één werkdag.

forensische experts

Blockchainforensisch onderzoek met professionele tools

Vaste prijs €59,95

Transparant, geen verborgen kosten

Voor wie is de portemonneecheck bedoeld?

slachtoffers van fraude

U bent cryptovaluta kwijtgeraakt en zoekt duidelijkheid. De walletcheck documenteert de transactiestromen en vormt de basis voor het indienen van een aanklacht of het nemen van juridische stappen.

verdenking

Transacties in uw portemonnee lijken verdacht. We onderzoeken of uw adres is gekoppeld aan bekende frauduleuze adressen of aan gesanctioneerde entiteiten.

Preventie

U wilt een onbekend walletadres vooraf controleren. Onze controle laat zien of een adres op een zwarte lijst staat – voordat u handelt.

Wat uw portemonnee-controleverslag bevat

Elk rapport wordt handmatig gecontroleerd en bevat:

Risicoscore: Adresevaluatie met classificatie en uitleg van de basis
Status op de zwarte lijst: Vergelijking met internationale lijsten – met vermelding van eventuele overeenkomsten.
Transactieoverzicht: Volledig overzicht inclusief tijdlijn, tegenpartijen en bedragen
AML-classificatie: Classificatie van relevante transacties volgens risicoklassen
Oorsprongsanalyse: Wie heeft het verzonden – en welke risicoclassificatie heeft het afzenderadres?
Aanbeveling voor actie: Concrete vervolgstappen op basis van de analyseresultaten

Het rapport is zo opgesteld dat het ook kan worden doorgegeven aan advocaten, autoriteiten of financiële instellingen.

Zo werkt je Wallet Check – in 3 stappen

Een helder, gestructureerd proces – van eerlijke casusbeoordeling tot succesvolle repatriëring.

Informatie indienen

Voer uw walletadres of TXT-hash in, geef uw contactgegevens op en verzend het formulier. Beide opties zijn mogelijk – minimaal één ervan is vereist.

Betaal veilig

Betaling van € 59,95 inclusief btw via PayPal of creditcard. De analyse start na ontvangst van de betaling.

Rapport ontvangen

Binnen één werkdag ontvangt u per e-mail een volledig overzicht van uw portemonnee – overzichtelijk, direct bruikbaar en indien nodig door te sturen.

Snelle en betrouwbare analyse van uw cryptotransacties

Er zijn talloze redenen om een cryptowallet of cryptotransactie te laten verifiëren:

Preventie van of vermoeden van frauduleuze activiteiten
Vergelijking met zwarte lijsten of bestaande blokkeringen
Analyse van de transactiegeschiedenis
Beoordeling op basis van een risicoscore
Controleren op mogelijke schendingen van de AML-richtlijnen (anti-witwaswetgeving)
Verduidelijking van de relatie tussen eerdere transacties
Het vaststellen van de herkomst van ontvangen activa

Wij bieden u een eenvoudige, snelle en professionele beoordeling een walletadres of een specifieke cryptotransactie.

Veelgestelde vragen

Wat is een portemonneecheck en wat is het resultaat?

Een walletcheck is een forensische analyse van een cryptowalletadres of -transactie. U ontvangt binnen één werkdag een gestructureerd rapport per e-mail, met daarin een risicoscore, blackliststatus, AML-beoordeling, transactieoverzicht, herkomstanalyse en aanbevolen acties.

Welke informatie heb ik nodig?

U heeft ofwel het walletadres ofwel de TXT-hash van de transactie nodig ter verificatie. Beide zijn acceptabel – minimaal één ervan is vereist. Verdere technische kennis is niet nodig.

Kan ik het rapport doorsturen naar de autoriteiten of mijn advocaat?

Ja. Het rapport is op een transparante manier gedocumenteerd en gestructureerd en kan als basis dienen voor strafrechtelijke aanklachten, officiële rapporten of juridische procedures. Wij bieden aanvullende diensten aan voor complete, voor de rechter ontvankelijke forensische rapporten.

Welke blockchains worden geanalyseerd?

De walletcheck ondersteunt de meest gangbare netwerken, waaronder Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Als u niet zeker weet of uw blockchain wordt ondersteund, neem dan vooraf contact met ons op.

Wat gebeurt er als de portemonneecontrole een hoog risico aangeeft?

Het rapport bevat specifieke aanbevelingen voor actie die zijn afgestemd op uw situatie. Indien nodig bieden wij aanvullende forensische diensten aan – van blockchain-analyse tot het lokaliseren van gestolen cryptovaluta.

Ik vermoed fraude – is een portemonneecheck voldoende of heb ik meer informatie nodig?

Een portemonneecontrole is de juiste eerste stap: snel, kosteneffectief en levert een duidelijk resultaat op. Als het vermoeden wordt bevestigd en een uitgebreid forensisch onderzoek nodig is om de bezittingen terug te vorderen, ondersteunen wij u ook daarbij. Neem direct contact met ons op.

Duidelijkheid binnen één werkdag – vraag een Wallet Check aan.

Professionele forensische analyse. Risicoscore, AML-controle, vergelijking met zwarte lijsten. Vaste prijs € 59,95 incl. btw.

Telefoon:
+49 151 2101 74 20

E-mail:
mail@krypto-investigation.de

Maandag tot en met zaterdag
9:00 - 20:00 uur

Talen:
Duits, Engels, Nederlands