{"id":239189,"date":"2026-10-03T08:46:18","date_gmt":"2026-10-03T06:46:18","guid":{"rendered":"https:\/\/krypto-investigation.de\/?p=239189"},"modified":"2026-10-03T10:09:54","modified_gmt":"2026-10-03T08:09:54","slug":"suspicion-de-blanchiment-dargent-apres-une-fraude-aux-cryptomonnaies-que-doivent-faire-les-personnes-concernees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/krypto-investigation.de\/fr\/geldwaescheverdacht-nach-krypto-betrug-was-betroffene-jetzt-tun-sollten\/","title":{"rendered":"Suspicion de blanchiment d&#039;argent apr\u00e8s une fraude aux cryptomonnaies\u00a0: que doivent faire les personnes concern\u00e9es\u00a0?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"239189\" class=\"elementor elementor-239189\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-288abee e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"288abee\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac77c3f elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ac77c3f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong style=\"color: #000000;font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif;text-align: var(--text-align);font-size: 1rem\">Un cas illustre comment les victimes sont entra\u00een\u00e9es dans les syst\u00e8mes de paiement et de portefeuille \u00e9lectronique des fraudeurs, et quelles mesures il est d\u00e9sormais important de prendre \u00e0 l&#039;\u00e9gard des banques, de la police et du parquet.<\/strong><\/p><p style=\"font-style: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: start;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;word-spacing: 0px;color: #000000\">\u00a0<\/p><p style=\"font-style: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: start;text-indent: 0px;text-transform: none;white-space: normal;word-spacing: 0px;color: #000000\"><strong>En bref:<\/strong>\u00a0Toute personne victime d&#039;une fraude aux cryptomonnaies peut faire l&#039;objet d&#039;un contr\u00f4le de sa banque ou des forces de l&#039;ordre, notamment si des fonds appartenant \u00e0 autrui ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur son compte et transf\u00e9r\u00e9s sur instruction des fraudeurs. Un signalement d&#039;activit\u00e9 suspecte de la banque ne constitue pas une plainte p\u00e9nale, et une enqu\u00eate n&#039;implique pas n\u00e9cessairement un blanchiment d&#039;argent. Trois points sont d\u00e9sormais essentiels\u00a0: l&#039;arr\u00eat de tout nouveau transfert, la conservation rigoureuse des preuves et, en cas de suspicion, la consultation d&#039;un avocat avant toute d\u00e9claration.<\/p><p style=\"color: #000000\">\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dfb5eb1 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"dfb5eb1\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0cb98ed elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0cb98ed\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">L\u2019affaire\u00a0: Marl\u00e8ne K. perd 48\u00a0000 euros et devient elle-m\u00eame suspecte.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-376c5c8 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"376c5c8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7be1ded elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7be1ded\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Marl\u00e8ne K. est convaincue d&#039;avoir simplement suivi les instructions de la plateforme de trading pr\u00e9sum\u00e9e. Sa banque et les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l&#039;enqu\u00eate ont initialement une vision diff\u00e9rente du processus\u00a0: de l&#039;argent appartenant \u00e0 un inconnu est d\u00e9pos\u00e9 sur son compte, imm\u00e9diatement converti en cryptomonnaie, puis transf\u00e9r\u00e9 vers un portefeuille externe. Ce sch\u00e9ma pr\u00e9cis \u2013 recevoir l&#039;argent d&#039;une autre personne, le convertir rapidement et le transf\u00e9rer \u00e0 un tiers \u2013 est typique des mules financi\u00e8res.<\/strong><\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1084ca7 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"1084ca7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34189c4 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34189c4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>7 avril<\/strong><br \/>Marlene K. prend connaissance d&#039;une plateforme de trading pr\u00e9sum\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 une publicit\u00e9 en ligne et y laisse ses coordonn\u00e9es.<\/p><p><strong>10 avril<\/strong><br \/>Un \u201e gestionnaire de compte \u201c personnel la contacte par t\u00e9l\u00e9phone et WhatsApp. Marl\u00e8ne lui transf\u00e8re initialement 5\u00a0000 euros.<\/p><p><strong>Avril \/ Mai<\/strong><br \/>La plateforme affiche des profits croissants. Marl\u00e8ne d\u00e9pose 43\u00a0000 euros suppl\u00e9mentaires en plusieurs fois, soit un total de 48\u00a0000 euros.<\/p><p><strong>3 juin<\/strong><br \/>Marl\u00e8ne souhaite retirer ses gains. Le pr\u00e9tendu courtier explique que son compte bancaire doit \u00eatre utilis\u00e9 temporairement comme \u201e\u00a0compte de r\u00e8glement\u00a0\u201c \u00e0 cette fin.<\/p><p><strong>4 juin<\/strong><br \/>Marl\u00e8ne re\u00e7oit 15\u00a0000 \u20ac sur son compte, provenant d&#039;une personne inconnue. Suivant les instructions du courtier, elle utilise cet argent pour acheter des USDT et les transf\u00e8re vers un portefeuille d\u00e9sign\u00e9.<\/p><p><strong>6 juin<\/strong><br \/>Un autre paiement est annonc\u00e9. Marl\u00e8ne, m\u00e9fiante, refuse de le transmettre.<\/p><p><strong>10 juin<\/strong><br \/>La banque bloque le compte et demande des explications concernant ces transactions de paiement inhabituelles.<\/p><p><strong>18 juin<\/strong><br \/>Marl\u00e8ne re\u00e7oit une lettre de la police : elle fait l&#039;objet d&#039;une enqu\u00eate pour suspicion de blanchiment d&#039;argent.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bee9655 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"bee9655\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-178c4d0 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"178c4d0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi les victimes de fraude sont-elles m\u00eame soup\u00e7onn\u00e9es de blanchiment d&#039;argent ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ff30c7 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"1ff30c7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-999ad0f elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"999ad0f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les banques, les plateformes d&#039;\u00e9change de cryptomonnaies et autres entit\u00e9s assujetties doivent soumettre une d\u00e9claration d&#039;activit\u00e9 suspecte \u00e0 la Cellule de renseignement financier (CRF) conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 43, paragraphe 1, de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG) s&#039;il existe des indices laissant penser qu&#039;un actif provient d&#039;un acte criminel ou est li\u00e9 au blanchiment d&#039;argent ou au financement du terrorisme.<\/p><p><strong>Important pour la classification\u00a0:<\/strong> Un signalement de suspicion d&#039;acte r\u00e9pr\u00e9hensible ne constitue ni une plainte p\u00e9nale ni une accusation de culpabilit\u00e9. Il signifie simplement que, du point de vue de la partie responsable, un incident est suffisamment suspect pour justifier une enqu\u00eate plus approfondie.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b0e0ada e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"b0e0ada\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d52064b elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d52064b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Le rapport d&#039;activit\u00e9 suspecte de la banque<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80b6af5 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"80b6af5\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b4d7a5b elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b4d7a5b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Les banques, les plateformes d&#039;\u00e9change de cryptomonnaies et autres entit\u00e9s assujetties sont tenues, en vertu de l&#039;article 43, paragraphe 1, de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG), de signaler \u00e0 la Cellule de renseignement financier (CRF) tout actif pr\u00e9sentant des indices laissant supposer qu&#039;il provient d&#039;une infraction p\u00e9nale ou qu&#039;il est li\u00e9 au blanchiment d&#039;argent ou au financement du terrorisme. Cette obligation de d\u00e9claration s&#039;applique ind\u00e9pendamment de la valeur de l&#039;actif ou du montant de la transaction.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-efb4577 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"efb4577\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5727c75 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5727c75\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi le compte est-il soudainement restreint\u00a0?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84337ec e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"84337ec\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5255687 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5255687\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Les personnes concern\u00e9es ont souvent du mal \u00e0 comprendre pourquoi leurs virements sont bloqu\u00e9s ou pourquoi leur compte est partiellement bloqu\u00e9. Plusieurs raisons sont possibles\u00a0:<\/p><ul><li><strong>P\u00e9riode de statu quo :<\/strong> Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 46, paragraphe 1, de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG), une transaction d\u00e9clar\u00e9e ne peut g\u00e9n\u00e9ralement \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e qu&#039;avec l&#039;accord de la Cellule de renseignement financier (CRF) ou du parquet, ou si le troisi\u00e8me jour ouvrable suivant la notification ne s&#039;est pas \u00e9coul\u00e9 sans que son ex\u00e9cution ne soit interdite. Le samedi n&#039;est pas consid\u00e9r\u00e9 comme un jour ouvrable.<\/li><li><strong>Mesures imm\u00e9diates prises par la FIU\u00a0:<\/strong> Conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 40 de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG), la Cellule de renseignement financier (CRF) peut bloquer une transaction. Cette mesure prend fin au plus tard un mois ou cinq jours ouvrables apr\u00e8s la saisine du parquet. La CRF peut accorder des d\u00e9rogations sur demande pour les fonds destin\u00e9s \u00e0 couvrir les frais de subsistance.<\/li><li><strong>Garanties proc\u00e9durales p\u00e9nales\u00a0:<\/strong> Si une enqu\u00eate est d\u00e9j\u00e0 en cours, le parquet peut faire s\u00e9curiser provisoirement des biens, par exemple au moyen d\u2019une saisie de biens (\u00a7 111e StPO).<\/li><li><strong>Rappels et relations clients\u00a0:<\/strong> De plus, la banque de l&#039;exp\u00e9diteur peut signaler une suspicion de fraude ou engager une proc\u00e9dure de recouvrement. Si elle ne parvient pas \u00e0 \u00e9tablir la provenance des fonds, elle peut \u00e9galement mettre fin \u00e0 la relation commerciale.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0ebe2d9 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"0ebe2d9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f84f2fc elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f84f2fc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi la banque n&#039;explique rien<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f2b089c e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"f2b089c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35eb515 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"35eb515\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li style=\"font-weight: 400\">L\u2019article 47, paragraphe 1, de la loi allemande sur le blanchiment d\u2019argent (GwG) interdit g\u00e9n\u00e9ralement aux entit\u00e9s assujetties d\u2019informer leurs clients ou les tiers d\u2019une d\u00e9claration d\u2019activit\u00e9 suspecte (DAS) envisag\u00e9e ou d\u00e9pos\u00e9e, de toute enqu\u00eate qui en d\u00e9coulerait ou d\u2019une demande de renseignements \u00e9manant de la Cellule de renseignement financier (CRF). De ce fait, les parties concern\u00e9es ne constatent souvent que des questions compl\u00e9mentaires, des retards ou des restrictions, sans en conna\u00eetre les raisons. Il ne s\u2019agit pas d\u2019une pratique arbitraire, mais d\u2019une obligation l\u00e9gale \u2013 une raison de plus pour r\u00e9pondre aux demandes des banques de mani\u00e8re exhaustive et en fournissant des justificatifs v\u00e9rifiables.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-594c412 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"594c412\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18fb669 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"18fb669\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Que pr\u00e9voit r\u00e9ellement l&#039;article 261 du Code p\u00e9nal allemand ?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5273dbb e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"5273dbb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f282ddb elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f282ddb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li style=\"font-weight: 400\">L&#039;article 261, paragraphe 1, du Code p\u00e9nal allemand (StGB) \u00e9rige en infraction diverses formes de recel d&#039;objets provenant d&#039;une activit\u00e9 illicite, notamment la dissimulation, l&#039;\u00e9change, le transfert ou le transport de tels objets. Initialement, seules les actions intentionnelles sont punissables. Toutefois, pour les victimes d&#039;escroquerie qui servent involontairement de mules financi\u00e8res, l&#039;article 261, paragraphe 6, du StGB est particuli\u00e8rement pertinent\u00a0: selon cet article, toute personne qui, par n\u00e9gligence, omet de reconna\u00eetre que l&#039;objet provient d&#039;une activit\u00e9 illicite est \u00e9galement passible de poursuites. La peine encourue est alors une peine d&#039;emprisonnement pouvant aller jusqu&#039;\u00e0 deux ans ou une amende.<\/li><li style=\"font-weight: 400\">\u00a0<\/li><\/ul><p style=\"font-weight: 400\">L&#039;imprudence va au-del\u00e0 de la simple n\u00e9gligence. Elle d\u00e9signe un comportement gravement fautif dont l&#039;origine criminelle est pratiquement ind\u00e9niable. L&#039;appr\u00e9ciation prend g\u00e9n\u00e9ralement en compte les circonstances sp\u00e9cifiques\u00a0: d&#039;o\u00f9 provenaient les fonds\u00a0? Une explication plausible a-t-elle \u00e9t\u00e9 fournie\u00a0? Une commission a-t-elle \u00e9t\u00e9 promise\u00a0? Les instructions \u00e9taient-elles urgentes et inhabituelles\u00a0? Quels signes avant-coureurs \u00e9taient pr\u00e9sents et comment la personne y a-t-elle r\u00e9agi\u00a0? La question de savoir si les conditions sont r\u00e9unies dans un cas particulier est une question de droit qui ne peut \u00eatre r\u00e9solue qu&#039;au regard de l&#039;ensemble des circonstances.<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Deux autres points sont peu connus\u00a0: l\u2019article\u00a0261, paragraphe\u00a08, du Code p\u00e9nal allemand (StGB) pr\u00e9voit une immunit\u00e9 de poursuites sous certaines conditions si l\u2019infraction est signal\u00e9e volontairement aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes avant d\u2019\u00eatre constat\u00e9e. Il est absolument indispensable de consulter un avocat afin de d\u00e9terminer si et comment cette disposition s\u2019applique \u00e0 un cas particulier. Par ailleurs, ind\u00e9pendamment des poursuites p\u00e9nales, l\u2019exp\u00e9diteur du transfert d\u2019argent peut tenter de recouvrer la somme aupr\u00e8s du titulaire du compte par voie civile.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-53daa8c e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"53daa8c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0f2a984 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0f2a984\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Il convient de distinguer trois situations.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b703ea6 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"b703ea6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c61436 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c61436\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>A: Seulement mon propre argent<\/strong><\/p><p>La victime transf\u00e8re elle-m\u00eame son argent vers des plateformes d&#039;\u00e9change, des portefeuilles \u00e9lectroniques ou de pr\u00e9tendues plateformes de trading.<\/p><p><strong>Classification:<\/strong> Des transactions inhabituelles peuvent toujours entra\u00eener des enqu\u00eates, des signalements d&#039;activit\u00e9s suspectes ou des restrictions de compte. Un signalement d&#039;activit\u00e9 suspecte ne constitue pas une preuve de culpabilit\u00e9.<\/p><p><strong>B : Les fonds \u00e9trangers sont transf\u00e9r\u00e9s<\/strong><\/p><p>Le compte de la victime re\u00e7oit des paiements de tiers, qui sont ensuite transf\u00e9r\u00e9s ou \u00e9chang\u00e9s contre des cryptomonnaies sur instruction des auteurs des faits.<\/p><p><strong>Classification:<\/strong> Nettement plus risqu\u00e9. Le mode de paiement s&#039;apparente \u00e0 celui d&#039;une mule financi\u00e8re et peut d\u00e9clencher une enqu\u00eate.<\/p><p><strong>C : L&#039;acc\u00e8s \u00e0 un compte ou \u00e0 une bourse est utilis\u00e9 par les auteurs de l&#039;infraction<\/strong><\/p><p>Les auteurs de ces actes ouvrent des comptes boursiers au nom de la victime, obtiennent des donn\u00e9es d&#039;acc\u00e8s ou contr\u00f4lent les transactions via un logiciel de maintenance \u00e0 distance.<\/p><p><strong>Classification:<\/strong> De l&#039;ext\u00e9rieur, la victime semble \u00eatre l&#039;acteur principal. Il convient d&#039;enqu\u00eater, \u00e0 l&#039;aide des donn\u00e9es relatives \u00e0 l&#039;appareil, aux connexions et aux communications, afin de d\u00e9terminer si la victime a agi de son propre chef ou si ce sont les auteurs des faits.<\/p><h3>\u00a0<\/h3>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e0ffa0 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"4e0ffa0\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0df26e3 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0df26e3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Que doivent faire maintenant les personnes concern\u00e9es vis-\u00e0-vis de la banque ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad38cfb e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"ad38cfb\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3103ddb elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3103ddb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Une demande de renseignements d&#039;une banque ne doit \u00eatre ni ignor\u00e9e ni trait\u00e9e \u00e0 la h\u00e2te. L&#039;essentiel est de fournir un compte rendu clair et v\u00e9rifiable des faits.<\/p><ul><li>N\u2019effectuez aucun autre paiement ni transfert de cryptomonnaie sur instruction de \u201e courtiers \u201c, \u201e personnel de support \u201c, \u201e agents de recouvrement \u201c ou pr\u00e9tendues autorit\u00e9s inconnus.<\/li><li><strong>Ne transf\u00e9rez plus aucun paiement entrant provenant de tiers, et ne les renvoyez pas unilat\u00e9ralement.<\/strong> Informez imm\u00e9diatement votre banque et demandez-lui d&#039;annuler la transaction. Un virement de remboursement vers un compte indiqu\u00e9 par les auteurs de l&#039;escroquerie pourrait lui-m\u00eame faire partie de la fraude.<\/li><li>Sauvegardez toutes vos communications\u00a0: courriels, conversations WhatsApp et Telegram (sous forme d\u2019exportation, et pas seulement de captures d\u2019\u00e9cran), SMS, messages des plateformes, messages vocaux et journaux d\u2019appels.<\/li><li>Conservez pr\u00e9cieusement tous les relev\u00e9s bancaires et re\u00e7us de paiement \u2013 non seulement vos propres d\u00e9p\u00f4ts, mais aussi les paiements entrants de tiers, en indiquant notamment le nom de l&#039;exp\u00e9diteur, l&#039;IBAN et le motif du paiement.<\/li><li>Exportez l&#039;int\u00e9gralit\u00e9 de votre historique de transactions et de retraits depuis la plateforme d&#039;\u00e9change de cryptomonnaies que vous utilisez. Si cette exportation ne suffit pas, vous pouvez demander des informations en vertu de l&#039;article 15 du RGPD afin d&#039;obtenir des donn\u00e9es enregistr\u00e9es telles que les heures de connexion et les adresses IP.<\/li><li>Adresses de portefeuilles s\u00e9curis\u00e9es et hachages de transactions complets et intacts. Les captures d&#039;\u00e9cran seules sont souvent insuffisantes pour une analyse fiable de la blockchain.<\/li><li>\u00c9tablissez un aper\u00e7u chronologique\u00a0: qui a donn\u00e9 quelle instruction et quand\u00a0? Quel paiement a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 imm\u00e9diatement apr\u00e8s\u00a0?<\/li><li>Restez objectif face \u00e0 la banque et ne mentionnez que les faits v\u00e9rifiables. Indiquez clairement toute supposition concernant l&#039;identit\u00e9 des auteurs ou les flux financiers.<\/li><li>Si une enqu\u00eate est d\u00e9j\u00e0 en cours \u00e0 votre encontre, coordonnez au pr\u00e9alable toute d\u00e9claration \u00e9crite \u00e0 la banque avec votre avocat.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b4ba721 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"b4ba721\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-badff90 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"badff90\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">D\u00e9poser sa propre plainte p\u00e9nale : t\u00f4t et compl\u00e8tement<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-845e9ef e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"845e9ef\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-812cfc1 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"812cfc1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Nombreuses sont les victimes qui h\u00e9sitent \u00e0 porter plainte, par honte ou dans l&#039;espoir de r\u00e9cup\u00e9rer elles-m\u00eames leur argent. Pourtant, notamment dans des situations comme celle de Marl\u00e8ne, il existe de nombreuses raisons de signaler une fraude au plus t\u00f4t. Une plainte documente le pr\u00e9judice subi par la victime, fournit \u00e0 la police un compte rendu complet des faits de son point de vue et attribue un num\u00e9ro de dossier \u00e0 communiquer aux banques et aux bourses.<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Si l&#039;argent d&#039;une autre personne a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9, cet \u00e9l\u00e9ment de l&#039;incident doit figurer dans le rapport, int\u00e9gralement et sans exag\u00e9ration. Comme cela peut engager la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale de la personne concern\u00e9e, il est conseill\u00e9 de consulter au pr\u00e9alable un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en droit p\u00e9nal.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a26f19b e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"a26f19b\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4afddb2 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4afddb2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Que se passe-t-il si la police ou le parquet prennent contact ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-525925e e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"525925e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ccc415d elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ccc415d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Il convient tout d&#039;abord de pr\u00e9ciser \u00e0 quel titre la personne concern\u00e9e est interpell\u00e9e\u00a0: victime, t\u00e9moin ou accus\u00e9e. Ce r\u00f4le est g\u00e9n\u00e9ralement indiqu\u00e9 dans la citation \u00e0 compara\u00eetre ou la lettre d&#039;accompagnement. Il d\u00e9termine ses droits et obligations.<\/p><ul><li><strong>En tant qu&#039;accus\u00e9 :<\/strong> Lors d&#039;un interrogatoire, l&#039;article 136 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale allemand (StPO) exige que l&#039;accus\u00e9 soit inform\u00e9 de l&#039;infraction pr\u00e9cise qui lui est reproch\u00e9e. Il doit lui \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9 qu&#039;il n&#039;est pas tenu de faire de d\u00e9claration et qu&#039;il peut consulter un avocat \u00e0 tout moment. Cette disposition s&#039;applique \u00e9galement aux interrogatoires de police, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 163a, paragraphe 4 du StPO. L&#039;accus\u00e9 n&#039;est pas tenu de r\u00e9pondre \u00e0 une convocation de la police. En revanche, il doit r\u00e9pondre \u00e0 une convocation du parquet (article 163a, paragraphe 3 du StPO), m\u00eame s&#039;il peut garder le silence dans ce cas \u00e9galement.<\/li><li><strong>En tant que t\u00e9moin :<\/strong> Les t\u00e9moins sont tenus de r\u00e9pondre \u00e0 une convocation de police et de t\u00e9moigner si celle-ci est fond\u00e9e sur une ordonnance du parquet (article 163, paragraphe 3 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale allemand). Cependant, conform\u00e9ment \u00e0 l&#039;article 55 du m\u00eame code, ils peuvent refuser de r\u00e9pondre aux questions si cela les expose \u00e0 des poursuites. Cette disposition s&#039;applique notamment aux personnes convoqu\u00e9es en tant que victimes mais ayant \u00e9galement per\u00e7u des fonds de tiers.<\/li><li><strong>Acc\u00e8s aux fichiers\u00a0:<\/strong> L\u2019avocat de la d\u00e9fense a le droit de consulter le dossier d\u2019enqu\u00eate (article 147 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale). Ce n\u2019est qu\u2019alors qu\u2019il pourra d\u00e9terminer les informations dont disposent d\u00e9j\u00e0 les autorit\u00e9s et sur quoi reposent pr\u00e9cis\u00e9ment les soup\u00e7ons.<\/li><\/ul><table width=\"662\"><tbody><tr><td width=\"662\"><p><strong>Important: <\/strong>Toute personne apprenant qu&#039;elle fait l&#039;objet d&#039;une enqu\u00eate pour blanchiment d&#039;argent ne doit pas tenter spontan\u00e9ment de s&#039;expliquer au t\u00e9l\u00e9phone ou lors d&#039;un interrogatoire improvis\u00e9. Il convient tout d&#039;abord de rassembler les documents n\u00e9cessaires et de consulter un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en droit p\u00e9nal afin de discuter des d\u00e9marches \u00e0 entreprendre. Cela ne signifie pas refuser de coop\u00e9rer avec les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l&#039;enqu\u00eate, mais plut\u00f4t pr\u00e9parer un r\u00e9cit complet, structur\u00e9 et \u00e9tay\u00e9, g\u00e9n\u00e9ralement apr\u00e8s avoir consult\u00e9 le dossier.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d557767 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"d557767\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4713efb elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4713efb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi \u201e Je suis moi-m\u00eame une victime \u201c ne suffit souvent pas<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddd38e3 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"ddd38e3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a019a75 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a019a75\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Pour les forces de l&#039;ordre, ce ne sont pas seulement les d\u00e9clarations personnelles qui comptent, mais surtout la question de savoir si le d\u00e9roulement des faits all\u00e9gu\u00e9s est \u00e9tay\u00e9 par des donn\u00e9es objectives. Notamment dans le cas des transactions en cryptomonnaies, une documentation structur\u00e9e permet de retracer le lien entre les instructions de l&#039;auteur et les mouvements de paiement.<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Dans le cas de Marl\u00e8ne K., par exemple, on pourrait combiner les points suivants\u00a0:<\/p><ul><li>leurs propres d\u00e9p\u00f4ts totalisant 48 000 euros comme preuve du dommage ant\u00e9rieur,<\/li><li>la r\u00e9ception des 15 000 euros sur son compte bancaire,<\/li><li>l&#039;achat imm\u00e9diatement subs\u00e9quent d&#039;USDT sur la plateforme d&#039;\u00e9change de cryptomonnaies, y compris l&#039;exportation depuis cette plateforme,<\/li><li>le hachage de transaction sp\u00e9cifique du transfert,<\/li><li>le portefeuille cible et son historique de transactions,<\/li><li>le message WhatsApp du pr\u00e9tendu courtier contenant les instructions de paiement,<\/li><li>l&#039;alignement temporel entre la communication et la transaction et<\/li><li>leur refus, le 6 juin, d&#039;effectuer un paiement suppl\u00e9mentaire.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Plus ces \u00e9l\u00e9ments s&#039;articulent, plus il devient ais\u00e9 de reconstituer le r\u00f4le de la personne concern\u00e9e dans le processus de paiement. Il convient \u00e9galement de documenter les circonstances att\u00e9nuantes\u00a0: l&#039;absence de promesse de commission, la pr\u00e9sentation du paiement comme faisant partie de sa propre distribution de b\u00e9n\u00e9fices, et la r\u00e9siliation du contrat par Marl\u00e8ne elle-m\u00eame. L&#039;appr\u00e9ciation juridique de la qualification p\u00e9nale de ces faits rel\u00e8ve de la responsabilit\u00e9 des autorit\u00e9s charg\u00e9es de l&#039;enqu\u00eate, des tribunaux et des avocats.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3674c64 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"3674c64\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee1304f elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ee1304f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Quel r\u00f4le peuvent jouer l&#039;analyse forensique de la blockchain et l&#039;OSINT\u00a0?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a9f5e6 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"4a9f5e6\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7941568 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7941568\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">L&#039;analyse forensique de la blockchain ne peut pas \u201e\u00a0prouver\u00a0\u201c l&#039;innocence et ne remplace pas une d\u00e9fense. Elle permet toutefois de documenter des faits techniques pertinents pour la qualification de l&#039;affaire. Entre autres, les questions suivantes peuvent faire l&#039;objet d&#039;une enqu\u00eate sur la blockchain\u00a0:<\/p><ul><li>Quel portefeuille a re\u00e7u les cryptomonnaies envoy\u00e9es par la personne concern\u00e9e\u00a0?<\/li><li>Les actifs ont-ils \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s, \u00e9chang\u00e9s ou regroup\u00e9s via des portefeuilles interm\u00e9diaires\u00a0?<\/li><li>Existe-t-il des indices concernant d&#039;\u00e9ventuelles plateformes d&#039;\u00e9change de cryptomonnaies, services de swap, ponts ou autres prestataires de services susceptibles de d\u00e9tenir des donn\u00e9es de titulaires de comptes\u00a0?<\/li><li>Si les fonds d&#039;autres victimes transitent \u00e9galement par les m\u00eames portefeuilles, cela indique-t-il une structure de collecte de fonds mise en place par les auteurs plut\u00f4t qu&#039;un int\u00e9r\u00eat personnel des victimes ?<\/li><li>\u00c0 quelle vitesse les actifs ont-ils \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s apr\u00e8s leur r\u00e9ception, et les horodatages de la blockchain correspondent-ils aux communications de l&#039;auteur des faits\u00a0?<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p style=\"font-weight: 400\">L&#039;OSINT, ou analyse de sources publiques, compl\u00e8te cette analyse en fournissant des informations du c\u00f4t\u00e9 des auteurs\u00a0: donn\u00e9es d&#039;enregistrement et d&#039;h\u00e9bergement du domaine de la plateforme, inscriptions sur les listes de surveillance de la BaFin ou d&#039;autorit\u00e9s de r\u00e9gulation \u00e9trang\u00e8res, liens avec d&#039;autres sites web frauduleux, num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone utilis\u00e9s et profils de messagerie instantan\u00e9e. Ces \u00e9l\u00e9ments peuvent d\u00e9montrer que la plateforme s&#039;inscrit dans un sch\u00e9ma de fraude connu et ainsi rendre les t\u00e9moignages des victimes plus cr\u00e9dibles.<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Une distinction claire est essentielle\u00a0: les transactions sur la blockchain sont publiquement v\u00e9rifiables. En revanche, l\u2019attribution d\u2019une adresse \u00e0 une plateforme d\u2019\u00e9change ou \u00e0 un service repose sur des outils analytiques et des donn\u00e9es comparatives et reste indicative jusqu\u2019\u00e0 ce que le service la confirme \u00e0 la demande des autorit\u00e9s. Dans les cas complexes, cela peut mener au d\u00e9veloppement d\u2019un syst\u00e8me technique qui traite les hachages de transactions, les adresses de portefeuilles, les horodatages et les flux financiers de mani\u00e8re \u00e0 ce que les avocats et les autorit\u00e9s d\u2019enqu\u00eate puissent les exploiter efficacement.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4800222 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"4800222\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f4c079 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8f4c079\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Liste de contr\u00f4le pratique pour les personnes concern\u00e9es<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-86a727e e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"86a727e\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8eb36e elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8eb36e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>1. Aucun autre transfert<\/strong><br \/>Ne proc\u00e9dez plus \u00e0 aucun paiement ni transfert de cryptomonnaie sur instruction du pr\u00e9tendu courtier, du \u201e support \u201c ou du fournisseur de r\u00e9cup\u00e9ration.<\/p><p><strong>2. Signaler l&#039;arriv\u00e9e des visiteurs \u00e9trangers<\/strong><br \/>Ne transf\u00e9rez plus aucun paiement entrant provenant de sources inconnues et ne les renvoyez pas de votre propre initiative, mais signalez-les imm\u00e9diatement \u00e0 la banque.<\/p><p><strong>3. Communication s\u00e9curis\u00e9e<\/strong><br \/>Exportez vos conversations, sauvegardez vos e-mails, vos messages vocaux et votre historique d&#039;appels. Ne supprimez rien.<\/p><p><strong>4. S\u00e9curiser les documents bancaires et boursiers<\/strong><br \/>S\u00e9curisez les relev\u00e9s bancaires, les IBAN, les noms des exp\u00e9diteurs et des destinataires, les textes de r\u00e9servation et l&#039;exportation compl\u00e8te du march\u00e9 boursier.<\/p><p><strong>5. S\u00e9curiser les donn\u00e9es de la blockchain<\/strong><br \/>Notez les adresses des portefeuilles et les hachages complets des transactions \u2013 pas seulement des captures d&#039;\u00e9cran.<\/p><p><strong>6. Cr\u00e9er une chronologie<\/strong><br \/>Associez chronologiquement la date, l&#039;heure, les instructions, le paiement et votre interlocuteur.<\/p><p><strong>7. Clarifier le statut<\/strong><br \/>Lorsque vous contactez les autorit\u00e9s, d\u00e9terminez si vous \u00eates r\u00e9pertori\u00e9 comme victime, t\u00e9moin ou suspect.<\/p><p><strong>8. Demandez conseil \u00e0 un avocat<\/strong><br \/>Si vous \u00eates suspect ou si vous avez transf\u00e9r\u00e9 des fonds \u00e9trangers, consultez un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en droit p\u00e9nal avant de faire toute d\u00e9claration, tout aveu ou tout rapport.<\/p><p><strong>9. D\u00e9posez votre propre rapport<\/strong><br \/>Signalez la fraude dans son int\u00e9gralit\u00e9. Si des fonds provenant de tiers ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s, consultez un avocat avant de d\u00e9poser plainte.<\/p><p><strong>10. Examiner la documentation m\u00e9dico-l\u00e9gale<\/strong><br \/>Dans le cas des paiements en cryptomonnaie, une reconstitution technique permet de retracer les circuits de paiement r\u00e9els.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-923fdd2 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"923fdd2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-162222c elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"162222c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Ce que les personnes concern\u00e9es doivent \u00e9viter<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-982e671 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"982e671\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fb9b78f elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fb9b78f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Supprimer des conversations ou des comptes parce que la communication semble embarrassante ou stressante peut aussi s&#039;av\u00e9rer un soulagement par la suite.<\/li><li>\u201e Expliquer \u201c a posteriori des transactions de paiement sans savoir avec certitude ce qui s&#039;est r\u00e9ellement pass\u00e9.<\/li><li>Transf\u00e9rer de votre propre initiative des fonds provenant de tiers ou les \u201e rembourser \u201c sur un compte sp\u00e9cifi\u00e9 par un tiers.<\/li><li>Verser de l&#039;argent \u00e0 des personnes inconnues qui pr\u00e9tendent pouvoir d\u00e9bloquer un compte, \u201e annuler \u201c un contr\u00f4le de l&#039;unit\u00e9 de renseignement financier ou de lutte contre le blanchiment d&#039;argent, ou r\u00e9cup\u00e9rer de l&#039;argent perdu.<\/li><li>Ne modifiez pas les donn\u00e9es de votre portefeuille et ne transf\u00e9rez pas h\u00e2tivement d&#039;actifs entre portefeuilles lorsque des enqu\u00eates sont d\u00e9j\u00e0 en cours.<\/li><li>Ne divulguez pas publiquement l&#039;identit\u00e9 des auteurs pr\u00e9sum\u00e9s tant que celle-ci n&#039;a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie avec certitude.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e6effd9 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"e6effd9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66ed755 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"66ed755\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">D&#039;abord les victimes, puis les suspects \u2013 le documentaire tranche.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e3adc32 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"e3adc32\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f55d804 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f55d804\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\">Les escrocs sp\u00e9cialis\u00e9s dans les cryptomonnaies et les placements financiers ne se contentent pas d&#039;exploiter leurs victimes. Ils relient \u00e9galement les comptes et portefeuilles de leurs victimes \u00e0 d&#039;autres flux de paiement afin de dissimuler l&#039;origine des fonds. Cela engendre un double fardeau pour les personnes touch\u00e9es\u00a0: d&#039;une part, leur propre perte financi\u00e8re, et d&#039;autre part, le soup\u00e7on de blanchiment d&#039;argent.<\/p><p style=\"font-weight: 400\">Il est donc crucial d&#039;interrompre le processus au plus t\u00f4t, de s\u00e9curiser toutes les preuves et de compiler chronologiquement les transactions bancaires, les communications de l&#039;auteur pr\u00e9sum\u00e9 et les donn\u00e9es de la blockchain. Si la personne concern\u00e9e est elle-m\u00eame suspecte, la strat\u00e9gie devrait \u00eatre confi\u00e9e \u00e0 un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en droit p\u00e9nal. Une analyse forensique de la blockchain peut fournir les \u00e9l\u00e9ments techniques et factuels, mais ne saurait se substituer \u00e0 une expertise juridique ou \u00e0 une d\u00e9fense.<\/p><table width=\"662\"><tbody><tr><td width=\"662\"><p><strong>Transactions en cryptomonnaie li\u00e9es \u00e0 des soup\u00e7ons de blanchiment d&#039;argent ?<\/strong><\/p><p>Nous documentons de mani\u00e8re structur\u00e9e les m\u00e9thodes de paiement techniques, les portefeuilles \u00e9lectroniques et les hachages de transactions, et nous les pr\u00e9parons pour un traitement ult\u00e9rieur par des avocats ou des autorit\u00e9s d&#039;enqu\u00eate.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0679475 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"0679475\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c366750 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c366750\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Avis juridique<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-026f411 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"026f411\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ab6e62 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3ab6e62\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"font-weight: 400\"><em>Cet article est fourni \u00e0 titre d&#039;information g\u00e9n\u00e9rale uniquement et refl\u00e8te l&#039;\u00e9tat des r\u00e9glementations cit\u00e9es en octobre 2026. L&#039;\u00e9tude de cas pr\u00e9sent\u00e9e a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e par Finanz Forensik GmbH. Finanz Forensik GmbH \/ Krypto Investigation ne fournit aucun conseil juridique ni aucune d\u00e9fense p\u00e9nale. Si vous \u00eates suspect\u00e9 ou avez transf\u00e9r\u00e9 des fonds pour le compte de tiers, vous devriez consulter un avocat sp\u00e9cialis\u00e9 en droit p\u00e9nal.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d7827a4 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"d7827a4\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f8fbaf elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1f8fbaf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sources et fondements juridiques<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-702b5b8 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"702b5b8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-491e83a elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"491e83a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__40.html\"> Article 40 de la loi sur le blanchiment d&#039;argent \u2013 Mesures imm\u00e9diates prises par la CRF<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__43.html\"> Article 43 de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG) \u2013 Obligation de d\u00e9claration des entit\u00e9s assujetties<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__46.html\"> Article 46 de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG) \u2013 Ex\u00e9cution des op\u00e9rations<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/gwg_2017\/__47.html\"> Article 47 de la loi allemande sur le blanchiment d&#039;argent (GwG) \u2013 Interdiction de la divulgation d&#039;informations<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stgb\/__261.html\"> Article 261 du Code p\u00e9nal allemand \u2013 Blanchiment d&#039;argent<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__55.html\"> Article 55 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Droit de refuser de t\u00e9moigner<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__111e.html\"> Article 111e du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Saisie des avoirs<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__136.html\"> Article 136 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Interrogatoire de l\u2019accus\u00e9<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__147.html\"> Article 147 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Acc\u00e8s aux dossiers<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__163.html\"> Article 163 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Missions de la police dans le cadre des enqu\u00eates<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.gesetze-im-internet.de\/stpo\/__163a.html\"> Article 163a du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 Interrogatoire de l\u2019accus\u00e9<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/DE\/TXT\/?uri=CELEX:32016R0679\"> Article 15 du RGPD \u2013 Droit d\u2019acc\u00e8s de la personne concern\u00e9e<\/a><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8d32fd6 elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8d32fd6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Transactions en cryptomonnaie\/virements IBAN li\u00e9s \u00e0 des soup\u00e7ons de blanchiment d&#039;argent\u00a0?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a96d8e8 e-flex e-con-boxed elementor-repeater-item-default_padding elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"a96d8e8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" 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elementor-repeater-item-none_hover e-con e-parent\" data-id=\"c9cfa60\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;ang_container_spacing_size&quot;:&quot;default_padding&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b76095d elementor-repeater-item-none elementor-repeater-item-none_hover elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"b76095d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-md\" href=\"https:\/\/krypto-investigation.de\/fr\/evaluation-initiale-gratuite-de-la-fraude-aux-cryptomonnaies\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\"><span style=\"font-weight: 400;text-align: start;text-transform: none;white-space: normal;text-decoration: none;font-size: medium\">Obtenez une \u00e9valuation gratuite de votre dossier<\/span><\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un cas illustre comment les victimes de fraude aux cryptomonnaies peuvent elles-m\u00eames devenir des suspects de blanchiment d&#039;argent \u2013 et ce qui est important \u00e0 pr\u00e9sent pour les banques et les autorit\u00e9s charg\u00e9es de l&#039;enqu\u00eate.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":239227,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-239189","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.3 - aioseo.com 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