Le t\u00e9l\u00e9phone sonne. \u00c0 l'autre bout du fil, une personne explique poliment qu'elle travaille dans le secteur de la blockchain. Un solde est apparu \u00e0 votre nom\u00a0: il s'agit peut-\u00eatre d'un ancien compte crypto ou d'argent perdu suite \u00e0 un investissement pr\u00e9c\u00e9dent. Les fonds peuvent d\u00e9sormais \u00eatre retir\u00e9s, mais des frais, taxes ou commissions sont \u00e0 pr\u00e9voir.<\/p>\n\n\n\n
Cela para\u00eet technique et officiel. Mais c'est tout le contraire d'une preuve de cr\u00e9dibilit\u00e9. La blockchain n'est ni une entreprise ni un organisme gouvernemental. Elle n'a ni employ\u00e9s, ni service client, et ne passe pas d'appels t\u00e9l\u00e9phoniques. Quiconque affirme le contraire s'est d\u00e9j\u00e0 discr\u00e9dit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
En termes simples, une blockchain est un registre num\u00e9rique. Elle stocke des informations telles que les transactions par ordre chronologique. De nombreux ordinateurs interconnect\u00e9s poss\u00e8dent une copie de ce registre et comparent les nouvelles entr\u00e9es selon des r\u00e8gles pr\u00e9d\u00e9finies.<\/p>\n\n\n\n
Le terme signifie litt\u00e9ralement \u201e\u00a0cha\u00eene de blocs\u00a0\u201c. Les nouvelles donn\u00e9es sont regroup\u00e9es en blocs et ajout\u00e9es aux blocs existants. Par cons\u00e9quent, les entr\u00e9es confirm\u00e9es ne peuvent pas \u00eatre modifi\u00e9es a posteriori facilement.<\/p>\n\n\n\n
Imaginez un livre de caisse num\u00e9rique partag\u00e9\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Une blockchain est un syst\u00e8me technique, au m\u00eame titre qu'Internet ou le courrier \u00e9lectronique. Personne n'est un \u201e employ\u00e9 d'Internet \u201c. De m\u00eame, il n'existe aucune entreprise centrale g\u00e9rant l'ensemble des crypto-actifs, surveillant les transactions ou contactant proactivement les investisseurs l\u00e9s\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Bien entendu, certaines entreprises l\u00e9gitimes sont impliqu\u00e9es dans le secteur des cryptomonnaies\u00a0: plateformes d\u2019\u00e9change, fournisseurs de portefeuilles num\u00e9riques et soci\u00e9t\u00e9s d\u2019analyse et d\u2019investigation. Toutefois, leurs employ\u00e9s travaillent pour l\u2019entreprise en question, et non pour la blockchain elle-m\u00eame. Un fournisseur r\u00e9put\u00e9 s\u2019identifiera clairement par son nom et son identit\u00e9 pourra \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 des informations de contact v\u00e9rifiables de mani\u00e8re ind\u00e9pendante et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une autorisation officielle.<\/p>\n\n\n\n Pour ne rien arranger, certaines entreprises incluent ce terme dans leur nom, comme le fournisseur de portefeuilles et de plateformes d'\u00e9change Blockchain.com. Les fraudeurs exploitent d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment cette similitude en pr\u00e9tendant appeler \u201e\u00a0de la part de Blockchain\u00a0\u201c. Or, les fournisseurs l\u00e9gitimes n'appellent jamais leurs clients sans qu'ils aient rien demand\u00e9 pour effectuer des retraits et ne sollicitent jamais leur phrase de r\u00e9cup\u00e9ration.<\/p>\n\n\n\n Pr\u00e9tendre appeler depuis \u201e la blockchain \u201c, un \u201e si\u00e8ge social de la blockchain \u201c ou un \u201e d\u00e9partement blockchain \u201c ne rend pas la conversation plus cr\u00e9dible.<\/p>\n\n\n\n 1. Les soldes cr\u00e9diteurs sont associ\u00e9s \u00e0 des adresses, et non \u00e0 des noms.<\/strong> Sur une blockchain publique, les crypto-actifs sont associ\u00e9s \u00e0 une adresse. Seuls les d\u00e9tenteurs de la cl\u00e9 priv\u00e9e peuvent y acc\u00e9der. Il n'existe aucun registre central o\u00f9 votre solde est enregistr\u00e9 et \u00e0 partir duquel il serait impossible de retrouver un compte oubli\u00e9.<\/p>\n\n\n\n 2. Les transactions confirm\u00e9es ne peuvent \u00eatre annul\u00e9es.<\/strong> La technologie blockchain ne permet pas de rappels comme pour les pr\u00e9l\u00e8vements automatiques. Seuls certains jetons, comme les stablecoins USDT et USDC, permettent \u00e0 l'\u00e9metteur de bloquer des adresses individuelles. Ce blocage intervient \u00e0 l'initiative de l'\u00e9metteur ou \u00e0 la demande des forces de l'ordre, jamais en \u00e9change d'un paiement anticip\u00e9 exig\u00e9 par t\u00e9l\u00e9phone. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce syst\u00e8me, consultez [lien vers la section correspondante]. Geler les USDT et USDC<\/a>.<\/p>\n\n\n\n 3. Vous ne payez rien d'avance pour recevoir des crypto-actifs.<\/strong> Les frais de r\u00e9seau sont toujours \u00e0 la charge de l'exp\u00e9diteur. Toute personne souhaitant vous transf\u00e9rer de l'argent n'a besoin d'aucun paiement de votre part. Par cons\u00e9quent, toute demande de taxes, frais, assurance ou commissions avant un pr\u00e9tendu versement constitue un motif d'exclusion.<\/p>\n\n\n\n Les auteurs de ces escroqueries poss\u00e8dent souvent d\u00e9j\u00e0 de nombreuses informations vous concernant. Ces informations proviennent d'une pr\u00e9c\u00e9dente fraude \u00e0 l'investissement, d'une fuite de donn\u00e9es ou de listes de contacts partag\u00e9es. Les listes d'anciennes victimes circulent au sein de ce r\u00e9seau. C'est pr\u00e9cis\u00e9ment pourquoi les appels semblent cr\u00e9dibles au premier abord.<\/p>\n\n\n\n Les appelants affirment souvent\u00a0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Une prudence particuli\u00e8re est recommand\u00e9e si l'appelant\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Et une derni\u00e8re chose\u00a0: un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone allemand, un site web d'apparence professionnelle, des documents officiels ou la connaissance de vos investissements pr\u00e9c\u00e9dents ne prouvent absolument rien. Les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone et les identit\u00e9s peuvent \u00eatre falsifi\u00e9s, les sites web peuvent \u00eatre reproduits de mani\u00e8re trompeuse et les donn\u00e9es personnelles peuvent \u00eatre obtenues \u00e0 partir d'affaires de fraude ant\u00e9rieures. De plus, les autorit\u00e9s, les tribunaux et les banques ne demandent jamais de paiements en cryptomonnaie ni par le biais de codes promotionnels. Nos [informations\/guides\/etc.] peuvent vous aider \u00e0 vous faire une premi\u00e8re impression. V\u00e9rification des arnaques li\u00e9es aux cryptomonnaies<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Mettez fin \u00e0 la conversation.<\/strong> Ne vous laissez pas influencer par la pression et ne discutez pas des soldes cr\u00e9diteurs pr\u00e9sum\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Ne divulguez aucune donn\u00e9e.<\/strong> Ne fournissez aucune information bancaire, de carte de cr\u00e9dit, de portefeuille \u00e9lectronique ou d'acc\u00e8s et n'envoyez aucun document d'identit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n N'installez rien.<\/strong> N\u2019accordez jamais d\u2019acc\u00e8s \u00e0 distance \u00e0 votre ordinateur, tablette ou smartphone.<\/p>\n\n\n\n Ne payez rien.<\/strong> Ne payez aucune taxe, frais de d\u00e9verrouillage, commission ou paiement de s\u00e9curit\u00e9, m\u00eame pr\u00e9sum\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n V\u00e9rifiez l'identit\u00e9 ind\u00e9pendamment.<\/strong> N\u2019utilisez pas les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone, les liens ou les coordonn\u00e9es de l\u2019appelant et ne rappelez pas. Recherchez vous-m\u00eame les informations officielles de l\u2019entreprise en question et, pour les prestataires de services financiers, consultez la base de donn\u00e9es des entreprises de la BaFin.<\/p>\n\n\n\n Contact du document.<\/strong> Notez le num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone, le nom, l'heure, le contenu de la conversation, les informations de paiement et les adresses internet utilis\u00e9es. Sauvegardez les e-mails, les conversations, les captures d'\u00e9cran et les re\u00e7us de transaction.<\/p>\n\n\n\n Signalement de l'appel.<\/strong> Vous pouvez signaler les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone utilis\u00e9s \u00e0 mauvais escient \u00e0 l'Agence f\u00e9d\u00e9rale des r\u00e9seaux\u00a0; l'Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de surveillance financi\u00e8re (BaFin) accepte les signalements d'offres financi\u00e8res non autoris\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Agissez le plus rapidement possible :<\/p>\n\n\n\n Les transactions sur les blockchains publiques sont tra\u00e7ables. Les flux de paiement peuvent \u00eatre analys\u00e9s et souvent retrac\u00e9s jusqu'aux points d'entr\u00e9e et de sortie, tels que les plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies. C'est le fondement de toute enqu\u00eate s\u00e9rieuse. En revanche, un remboursement technique ne l'est pas.<\/p>\n\n\n\n Quel Analyse de la blockchain<\/a> Il en r\u00e9sulte un rapport fiable sur les flux financiers, que la police, le parquet et les avocats peuvent ensuite utiliser dans le cadre de leur travail. La s\u00e9curisation d\u00e9finitive des actifs est d\u00e9cid\u00e9e lors de proc\u00e9dures p\u00e9nales ou civiles et d\u00e9pend de la coop\u00e9ration des prestataires de services et des autorit\u00e9s concern\u00e9es. Nous d\u00e9crivons ci-dessous ce qui est r\u00e9alistement possible. R\u00e9cup\u00e9ration de cryptomonnaies et r\u00e9cup\u00e9ration d'actifs<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Un prestataire de confiance mentionnera clairement le nom de l'entreprise et de ses repr\u00e9sentants, travaillera sur la base d'un contrat \u00e9crit, divulguera en toute transparence les chances de succ\u00e8s et les co\u00fbts associ\u00e9s, et n'offrira aucune garantie. Toute personne qui vous contacte sans que vous l'ayez sollicit\u00e9, promet un recouvrement s\u00e9curis\u00e9 et exige un paiement anticip\u00e9, \u00e9ventuellement en cryptomonnaie vers une adresse de portefeuille priv\u00e9e, est tr\u00e8s probablement impliqu\u00e9e dans une escroquerie. Nous ne contactons jamais les victimes de notre propre initiative.<\/p>\n\n\n\n La blockchain est une technologie, pas une entreprise avec des employ\u00e9s ou un service client. Toute personne qui vous appelle sans que vous l'ayez sollicit\u00e9e, se pr\u00e9tendant \u201e\u00a0employ\u00e9 de la blockchain\u00a0\u201c et vous promettant un cr\u00e9dit, un versement ou le remboursement de fonds perdus, est extr\u00eamement suspecte.<\/p>\n\n\n\n La fiabilit\u00e9 ne se fonde pas sur un jargon technique, des documents d'apparence professionnelle ou la connaissance d'une affaire de fraude ant\u00e9rieure. Ce qui compte, c'est de pouvoir v\u00e9rifier ind\u00e9pendamment l'identit\u00e9 de l'entreprise et de s'assurer qu'elle poss\u00e8de les licences n\u00e9cessaires. Ne payez jamais d'avance, ne divulguez jamais vos identifiants de connexion et n'autorisez jamais l'acc\u00e8s \u00e0 distance \u00e0 vos appareils.<\/p>\n\n\n\n Si vous avez des doutes sur l'authenticit\u00e9 d'un contact, utilisez notre \u00c9valuation initiale gratuite en cas de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies<\/a> ou Contactez-nous directement<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Non. Une blockchain est un syst\u00e8me technique sans organisation, sans personnel ni service client. Les employ\u00e9s n'existent que dans certaines entreprises, comme les plateformes d'\u00e9change, les fournisseurs de portefeuilles num\u00e9riques ou les soci\u00e9t\u00e9s d'analyse.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Non. Les crypto-actifs sont associ\u00e9s \u00e0 des adresses, et non \u00e0 des noms. Il n'existe pas de r\u00e9pertoire central des noms permettant de retrouver un compte oubli\u00e9.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Ces informations proviennent souvent d'escroqueries financi\u00e8res ant\u00e9rieures, de fuites de donn\u00e9es ou de listes de contacts d'anciennes victimes \u00e9chang\u00e9es. Elles ne sont en aucun cas un gage de fiabilit\u00e9\u00a0; bien au contraire.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Non. Les frais de r\u00e9seau sont \u00e0 la charge de l'exp\u00e9diteur. Toute demande de taxe, frais, assurance ou commission avant paiement constitue un motif d'exclusion.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Pour certains jetons comme l'USDT et l'USDC, l'\u00e9metteur peut bloquer des adresses, soit de sa propre initiative, soit \u00e0 la demande des autorit\u00e9s. L'appelant ne peut pas le faire.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n C'est la cl\u00e9 principale de votre portefeuille. Quiconque la conna\u00eet peut g\u00e9n\u00e9ralement acc\u00e9der \u00e0 tous vos actifs cryptographiques. M\u00eame une pr\u00e9tendue v\u00e9rification ne justifie pas de la partager.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Non. Les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone et les identit\u00e9s peuvent \u00eatre falsifi\u00e9s, et les sites web peuvent \u00eatre imit\u00e9s de mani\u00e8re trompeuse. Ne v\u00e9rifiez l'entreprise nomm\u00e9e qu'\u00e0 l'aide d'informations de contact trouv\u00e9es ind\u00e9pendamment.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n N\u2019effectuez aucun autre paiement, informez imm\u00e9diatement votre banque ou votre prestataire de services de paiement, conservez l\u2019identifiant de transaction (TXID), l\u2019adresse du destinataire, le montant et l\u2019heure, d\u00e9posez une plainte p\u00e9nale et conservez toutes les preuves intactes.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Non. Si vous \u00eates contact\u00e9 sans avoir \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9 en notre nom, veuillez le v\u00e9rifier exclusivement via les coordonn\u00e9es officielles disponibles sur krypto-investigation.de.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Informations officielles suppl\u00e9mentaires<\/strong><\/p>\n\n\n\n BaFin : Mise en garde contre la fraude financi\u00e8re li\u00e9e aux crypto-actifs<\/a><\/p>\n\n\n\n Pr\u00e9vention de la criminalit\u00e9 polici\u00e8re\u00a0: reconna\u00eetre et \u00e9viter la fraude en ligne<\/a><\/p>\n\n\n\n\n
Les blockchains permettent notamment de documenter les transactions en cryptomonnaies. Cependant, blockchain et cryptomonnaies sont deux choses diff\u00e9rentes. La blockchain est la technologie\u00a0; le Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont des applications de cette technologie. Nous expliquons cela plus en d\u00e9tail dans [lien\/section]. La cryptographie forensique expliqu\u00e9e simplement<\/a>.<\/p>\n\n\n\nPourquoi la blockchain ne peut-elle pas avoir d'employ\u00e9s ?<\/h2>\n\n\n\n
Trois faits techniques qui r\u00e9v\u00e9leront imm\u00e9diatement l'appel<\/h2>\n\n\n\n
Fonctionnement typique de l'arnaque<\/h2>\n\n\n\n
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Il s'agit souvent d'une arnaque au recouvrement, une fraude de suivi. Les personnes ayant d\u00e9j\u00e0 perdu de l'argent sont recontact\u00e9es. On leur promet de r\u00e9cup\u00e9rer les fonds, mais on exige des paiements suppl\u00e9mentaires. La police et les organismes de protection des consommateurs mettent explicitement en garde contre ces pr\u00e9tendus \u00ab\u00a0assistants\u00a0\u00bb, enqu\u00eateurs ou avocats. Nous expliquons comment ces prestataires op\u00e8rent dans [lien vers l'article]. Comment reconna\u00eetre les arnaques \u00e0 la r\u00e9cup\u00e9ration de fonds apr\u00e8s une fraude aux cryptomonnaies<\/a>. Notre exp\u00e9rience d\u00e9montre que l'on peut emp\u00eacher une telle chose. Compte rendu de cas\u00a0: 35\u00a0000\u00a0\u20ac r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s et une escroquerie au recouvrement d\u00e9jou\u00e9e<\/a>.<\/p>\n\n\n\nSignes avant-coureurs\u00a0: Comment reconna\u00eetre un appel frauduleux<\/h2>\n\n\n\n
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La phrase de r\u00e9cup\u00e9ration est la cl\u00e9 principale de votre portefeuille. Quiconque la conna\u00eet peut g\u00e9n\u00e9ralement acc\u00e9der \u00e0 tous les actifs cryptographiques qui y sont stock\u00e9s. Ne la partagez jamais avec qui que ce soit, m\u00eame pour une pr\u00e9tendue \u201e\u00a0v\u00e9rification\u00a0\u201c ou \u201e\u00a0r\u00e9cup\u00e9ration\u00a0\u201c.<\/p>\n\n\n\nVoici comment r\u00e9pondre correctement \u00e0 un tel appel<\/h2>\n\n\n\n
Avez-vous d\u00e9j\u00e0 soumis des donn\u00e9es ou effectu\u00e9 un paiement\u00a0? Suivez maintenant ces \u00e9tapes.<\/h2>\n\n\n\n
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Un point surprend souvent les victimes\u00a0: celles qui transf\u00e8rent ensuite des paiements ou communiquent leurs coordonn\u00e9es bancaires peuvent elles-m\u00eames devenir des cibles des autorit\u00e9s. Nous expliquons ce qui se passe alors ci-dessous. Compte bloqu\u00e9 pour suspicion de blanchiment d'argent<\/a>.<\/p>\n\n\n\nEst-il possible de r\u00e9cup\u00e9rer des actifs cryptographiques perdus\u00a0?<\/h2>\n\n\n\n
Conclusion : La ma\u00eetrise des termes techniques ne rend personne cr\u00e9dible.<\/h2>\n\n\n\n
FAQ concernant les appels provenant de pr\u00e9tendus employ\u00e9s du secteur de la blockchain<\/h2>\n\n\n\n
Existe-t-il des employ\u00e9s de la blockchain ?<\/h3>
Un actif \u00e0 mon nom peut-il \u00eatre d\u00e9tenu sur une blockchain\u00a0?<\/h3>
Comment la personne qui m'appelle est-elle au courant de ma perte ?<\/h3>
Dois-je payer quelque chose \u00e0 l'avance pour recevoir des crypto-actifs\u00a0?<\/h3>
Est-il vraiment possible de geler mes pi\u00e8ces puis de les d\u00e9bloquer ?<\/h3>
Pourquoi ne puis-je jamais partager ma phrase de d\u00e9marrage ?<\/h3>
Un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone allemand prouve-t-il que l'appel est authentique\u00a0?<\/h3>
J'ai d\u00e9j\u00e0 pay\u00e9. Que dois-je faire en premier ?<\/h3>
Crypto Investigation contacte-t-elle les victimes de mani\u00e8re proactive\u00a0?<\/h3>