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Votre plateforme d'échange de cryptomonnaies ou votre banque vous demande soudainement une preuve de provenance des fonds ? Dans quelles circonstances cela s'applique-t-il ? Que signifie „ preuve de provenance des fonds “ ? Et pourquoi une déclaration fiscale est-elle insuffisante ? Cet article explique les critères, les pièges courants et ce qu'apporte concrètement une vérification approfondie de la provenance des fonds.

L'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) a officiellement mis en garde contre blue-invest.org : ses opérateurs proposent des services financiers sans autorisation et des centaines d'investisseurs ont perdu de l'argent. Toute personne ayant transféré des cryptomonnaies sur cette plateforme doit sauvegarder ses données avant qu'il ne soit trop tard. Cet article explique comment l'analyse forensique de la blockchain et la vérification des portefeuilles peuvent s'avérer utiles.